董事会会议通告

董事会会议通告

锦艺集团控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此通告，董事会将于二零二三年九月二十八日（星期四）上午十一时三十分在中华人民共和国河南省郑州市中原区棉纺西路4号锦艺国际中心写字楼 B座五楼举行董事会会议，以商讨下列事项：

1. 考虑及通过本公司及其附属公司(统称「本集团」)截至二零二三年六月三十日止财政年度之经审核综合财务报表，及通过将本集团全年业绩公告在香港联合交易所有限公司和本公司的网站刊登;

2. 考虑派付末期股息（如有）;

3. 考虑暂停办理股份过户登记手续（如有需要）;

4. 考虑召开即将举行的股东週年大会;及

5. 商议任何其他事项（如有）。