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增选独立非执行董事

2019-08-28 00:00:00

郑州煤矿机械集团股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布,根据《中华人民共和国公司法》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》(「公司章程」)、证券监管法律法规有关规定,结合本公司实际情况及未来发展需要,为进一步优化本公司治理结构,董事会拟增设董事一名,引入汽车行业有关专家担任本公司独立非执行董事。

经董事会提名委员会对程惊雷先生担任本公司独立非执行董事任职资格进行审查后,董事会同意提名程惊雷先生为本公司独立非执行董事候选人,任期自本公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止,薪酬标准与第四届董事会独立非执行董事一致,为人民币14万元╱年(含税)。

本次董事增选完成后,董事会人数由9名增至10名,董事会的构成符合有关法律法规、规范性文件的规定。

提名程惊雷先生为本公司独立非执行董事的事项须经上海证券交易所审核无异议后提交本公司股东大会审议批准,并且经本公司股东大会审议通过《关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案》后方可生效。

增选程惊雷为公司第四届董事会独立非执行董事

程惊雷之履历详情载列如下:

程惊雷,男,1967年9月出生,中共党员,研究生毕业,工商管理硕士,高级工程师(教授级)。程先生于1989年至2001年历任上汽大众物流和工业工程工程师、计划与物流部部长、生产规划部部长、产品工程部部长,于2001年至2018年6月历任上汽集团技术和质量部总经理兼工程研究院院长、战略和业务规划部总经理、总工程师等职务。亦于2014年至2018年6月担任上汽硅谷风险投资公司董事长、大连新源公司(燃料电池)董事长、联创汽车电子有限公司董事长及上汽大众、上汽通用董事、中国汽车工程学会副理事长、上海汽车工程学会理事长。2018年6月至今担任仲德资本合伙人、总裁,2018年10月至今担任奕都汽车科技(上海)有限公司董事长。2018年4月至今担任大昌行集团有限公司(01828.HK)独立非执行董事,2019年8月开始担任上海凯众材料科技股份有限公司(603037.SH)独立董事。

上述候选人符合相关法律、法规和公司章程规定的董事任职资格和条件。

除上述履历所披露外,上述董事候选人与本公司其他董事、监事、高级管理人员或主要股东或控股股东概无任何关係,没有持有依据证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部所定义之任何本公司股份权益;没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料;在过去三年中未在其它上市公司担任董事职务,亦未在本集团中担任其它职务,没有其它须提请本公司股东注意的事宜。