股东週年大会通知

兹通告郑州煤矿机械集团股份有限公司(「本公司」)谨定于2019年6月20日(星期四)上午九时正于中国河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司办公楼会议中心召开2018年股东週年大会(「股东週年大会」),以处理下列事项:

普通决议案

1.2018年度董事会报告;

2.2018年度监事会报告;

3.2018年年度报告;

4.2018年度独立非执行董事述职报告;

5.聘任2019年度外部审计机构及内部控制审计机构;

6.2018年度利润分配方案;

7.为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险;

8.融资租赁业务中为客户提供回购保证;

9.为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保;

10.使用闲置资金投资金融理财产品;

11.开展套期保值业务;及

12.公司中长期超利润激励方案。