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郑煤机郑州煤矿机械集团股份有限公司关於召开2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会的通知(摘要)

2018-07-23 21:36:00

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条 作 出。

兹载列郑州煤矿机械集团股份有限公司在上海证券交易所网站及中国报章刊登 公 告 如 下,仅 供 参 阅。

证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:2018-038

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会、2018 年第一次 A 股

类别股东大会、2018 年第一次 H 股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

. 股东大会召开日期:2018年9月7日

. 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年第二次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会、2018 年第一次H 股类别股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018 年 9 月 7 日 9 点

召开地点:河南省郑州市经济技术开发区第九大街与南三环交汇处郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2018 年 9 月 7 日

至 2018 年 9 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

(略)