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郑煤机2018年第一次H股类别股东大会通知

2018-07-24 06:31:00

兹通告郑州煤矿机械集团股份有限公司(「本公司」或「公司」)谨定於2018 年9 月7 日(星期五)上午9时正於中国河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司办公楼会议中心召开2018年第一次H股类别股东大会(「大会」),以处理下列事项:

特别决议案

1 关於公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案;

1.01 发行股票的种类和面值

1.02 发行方式

1.03 发行对象及认购方式

1.04 定价基准日、发行价格及定价原则

1.05 发行数量

1.06 募集资金规模及用途

1.07 限售期安排

1.08 上市地点

1.09 滚存未分配利润的归属

1.10 决议有效期限

2 关於公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案;

3 关於提请股东大会授权董事会及╱或董事会授权的指定人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案;及

4 关於非公开发行A股股票方案的特别授权的议案。

暂停办理股份过户登记手续

本公司将於2018 年8 月8 日(星期三)至2018 年9 月7 日(星期五)(包括首尾两天)暂停办理本公司股份过户登记手续,该期间不会办理股份登记。本公司尚未登记的H股股东如欲出席大会,须於2018 年8 月7 日(星期二)下午4 时30分或之前将股票连同股份过户文件送达本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17 楼1712–1716 室。於2018 年9 月7日(星期五)名列本公司股东名册之H股股东将有权出席大会并投票。

注:

(1) 大会上的各项议案,均会按照香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)的规定,以投票方式表决,表决结果将会按照上市规则的规定登载於香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.zzmj.com)。

(2) 凡有权出席大会及於会上投票的股东,均可委派一位或多位人士代其出席会议及投票。受委任代表无须为本公司股东。如委派的代表多於一人,委派代表时应注明每名受托人所代表的股份数目及类别。

(3) 股东须以书面形式委任代表,由股东签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署;如股东为公司,代表委任表格应加盖公司印章或由其董事或以书面形式正式委任的代理人签署。如代表委任表格由股东的代理人签署,则授权此代理人签署的授权书或其他授权文件必须经公证。H股股东必须於大会或其任何续会指定举行时间二十四小时前(即香港时间2018 年9 月6 日(星期四)上午9时正)将上述文件送达H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司(地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼),方为有效。本公司股东填妥及交回代表委任表格後,届时仍可亲身出席大会,并於会上投票,而委任代表的文书将视为失效。

(4) 拟出席大会的股东(亲身或委派代表)须於2018 年8 月18 日(星期六)或之前,以专人送达、邮寄或传真方式将大会的回条交回本公司H股过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。

(5) 股东出席大会时须出示身份证明文件。

(6) 如股东委派代表出席大会,该代表须出示其身份证明文件及委任者或其法律代表已签署的注明签发日期的授权书或其他文件。如法人股东代表出席大会,该代表必须出示其身份证明文件及经公证的董事会或其他权力机构通过的决议案副本或该法人股东发出的经公证的授权文件副本。

(7) 大会预计需时半天,股东(亲身或委派的代表)出席大会的交通和食宿及其他费用自理。

(8) 本公司的联系方式如下:

地址: 中国河南省郑州市经济技术开发区第九大街167 号

郑州煤矿机械集团股份有限公司

邮政编码: 450016

电话: 86-371-6789 1017

联络人: 习志朋先生

传真: 86-371-6789 1000