非执行董事辞任建议委任非执行董事

非执行董事辞任

郑州煤矿机械集团股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,董事会收到公司非执行董事杨东升先生提交的辞职报告,杨东升先生因需要投入更多时间处理其他事务,申请辞去公司第五届董事会非执行董事职务及董事会战略委员会委员职务,辞职后不在公司担任任何职务。该辞任即日起生效。

杨东升先生已确认,彼与董事会概无意见分歧,亦无其他有关事宜须提请本公司股东垂注。

公司及董事会对杨东升先生在担任董事期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢!

建议委任非执行董事

公司于2021年8月3日召开第五届董事会第六次会议,根据公司股东泓羿投资管理(河南)合伙企业(有限合伙)推荐,并经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会提名费广胜先生为公司第五届董事会非执行董事候选人,同时费广胜先生接替杨东升先生担任公司董事会战略委员会委员。

费广胜先生之履历详情载列如下:

费广胜,男,汉族,安徽合肥人,1965年1月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级经济师,工程师,高级人力资源管理师,具有独立董事任职资格、董事会秘书任职资格、基金从业资格。

费广胜先生于1985年9月至1989年7月在合肥工业大学焊接工艺与设备专业学习,获大学学历、学士学位;1995年9月至1999年4月在清华大学工商管理专业学习,获研究生学历、硕士学位;1989年8月至1995年6月在徐州装载机厂先后担任技术员,处长助理,工装工具部门经理;1999年5月至2000年4月担任徐州工程机械科技股份有限公司证券部部长;2000年4月至2007年7月担任徐州工程机械科技股份有限公司董事会秘书、证券部部长,江苏汉高信息产业股份有限公司副总经理;2007年7月至2009年11月担任徐州工程机械科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、证券审计部部长;2009年11月至2010年2月担任徐工集团工程机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长,徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司副总经理;2010年2月至2011年11月担任徐工集团工程机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长;2011年11月至今担任徐工集团工程机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长,徐州徐工投资有限公司董事兼总经理;2021年8月至今担任泓谦企业管理(河南)有限公司董事;费广胜先生同时兼任徐州徐工股权投资有限公司董事、总经理,徐工红树(上海)资产管理有限公司董事长,江苏徐工信息技术股份有限公司董事,青海路桥建设股份有限公司董事。

费广胜先生任期自股东大会批准之日起算,至本届董事会任期届满时为止。费广胜先生不在本公司领取薪酬。

费广胜先生不持有依据证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部所定义之任何本公司股份权益。除上述履历所披露外,费广胜先生与本公司董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其他关係;没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(「上市规则」)第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予披露的资料,没有且过去亦未曾参与根据上市规则第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予披露的事项;在过去三年中未在其他上市公司担任董事职务,亦未在本集团成员中担任其他职务,没有其他与选举费广胜先生担任非执行董事相关事宜须提请本公司股东注意。