天元医疗二零一八年六月二十九日举行之股东周年大会表决结果

董事会欣然宣布，於二零一八年六月二十九日（星期五）举行之股东周年大会上，决议案均获合资格投票并出席之股东於股东周年大会上以投票方式正式通过。

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兹提述中国天元医疗集团有限公司（「本公司」）於二零一八年五月二十四日发出之通函（「通函」）及股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）。

除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函内所界定者具相同涵义。

股东周年大会表决结果

董事会欣然宣布，於二零一八年六月二十九日举行之股东周年大会上，所有刊载於股东周年大会通告内拟提呈之决议案（「决议案」），均获合资格投票并出席之股东以投票方式正式通过。

香港中央证券登记有限公司，即本公司之香港股份过户登记分处，获委任为於股东周年大会上负责点票的监票人。

决议案之投票结果如下：

普通决议案 股份数目

（占总票数的概约百分比）

赞成 反对

1.省览二零一七年度之报告及财务报表。 249,558,084 0

（100%） （0%）

2(a).重选蒋玉林先生为执行董事。 249,558,084 0

（100%） （0%）

2(b).重选张娴女士为执行董事。 249,558,084 0

（100%） （0%）

2(c).授权董事会厘定截至二零一八年十二月 249,558,084 0

三十一日止年度之董事酬金。 （100%） （0%）

3.重新委任毕马威会计师事务所为下年度之核 249,558,084 0

数师及授权董事会厘定其酬金。 （100%） （0%）

4.授予董事一般授权发行股份。 249,558,084 0

（100%） （0%）

5.授予董事一般授权回购股份。 249,558,084 0

（100%） （0%）

6.批准将相当於根据回购股份之一般授权回购之 249,558,084 0

股份数目，加入发行股份之一般授权内。 （100%） （0%）

由於超过50%票数投票赞成上列每一项决议案，因此上列所有决议案均已获正式通过为本公司的普通决议案。

於股东周年大会举行当日：

(1) 本公司已发行股份总数为398,979,524，此乃给予股东有权出席并於股东周年大会上投票赞成或反对决议案之股份总数；

(2) 任何股东於股东周年大会上就决议案投票时均不受限制；

(3) 概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会并仅可於股东周年大会投票反对决议案；及

(4) 概无股东须於股东周年大会上就决议案放弃投票。