非执行董事辞任及薪酬与考核委员会的组合变更

南京熊猫电子股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)于2020年1月7日收到非执行董事高敢先生(「高先生」)提交的书面辞职报告,高先生因工作变动,申请辞去本公司第九届董事会董事,并不再为本公司薪酬与考核委员会的成员,辞职后,将不再担任本公司其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,高先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响本公司董事会正常运作,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

高先生已确认彼与董事会并无意见不合,亦无其他有关其辞任的事宜须促请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。

董事会就高先生于任职期间对本公司所作之宝贵贡献致以衷心谢意。