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二零一八年度股东週年大会补充通告

2019-05-28 00:00:00

兹提述南京熊猫电子股份有限公司(「公司」或「本公司」)于二零一九年五月十日载有关于二零一九年六月二十八日(星期五)举行二零一八年度股东週年大会(「股东週年大会」)的通告(「原通告」),当中载列拟于股东週年大会上审议的决议案。

谨此以本补充通告通知,按原定安排于二零一九年六月二十八日(星期五)下午二时三十分在中华人民共和国南京市经天路7号会议室举行二零一八年度股东週年大会,除原通告所列的决议案外,拟审议并酌情通过下列决议案:

普通决议案

17.选举公司第九届董事会董事及相关事项

(1)审议选举周贵祥先生为公司第九届董事会执行董事,任期与第九届董事会同步,自公司股东大会审议通过该决议案时生效;

(2)审议通过鲁清先生由公司非执行董事变更为公司第九届董事会执行董事,任期与第九届董事会同步,自公司股东大会审议通过该决议案时生效;及

(3)审议选举沈见龙先生为公司第九届董事会非执行董事,任期与第九届董事会同步,自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

18.选举公司第九届监事会非职工监事

审议选举赵冀先生为公司第九届监事会非职工监事,任期与第九届监事会同步,自公司股东大会审议通过该决议案时生效。