董事变更、提名委员会、薪酬委员会及审核委员会成员变更

京基智慧文化控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」,各为一名「董事」)会(「董事会」)谨此公佈,梁迦杰博士(「梁博士」)冀投入更多时间处理个人业务,故已辞去独立非执行董事一职,由二零二二年二月一日起生效。彼辞任董事职务后,亦将不再出任本公司提名委员会(「提名委员会」)、本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)及本公司审核委员会(「审核委员会」)之成员。梁博士确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无有关彼辞任之事宜须敦请本公司股东垂注。董事会欣然宣佈,邓宝琳女士(「邓女士」)已获委任为独立非执行董事、提名委员会、薪酬委员会及审核委员会之成员,自二零二二年二月一日起接替梁博士。

邓女士,42岁,于加拿大皇后大学毕业并取得电机工程理学士学位,后于伦敦帝国学院取得金融理学硕士学位。彼于审计、金融及银行业有逾10年经验,曾创办一间数码媒体公司并担任其总编辑,客户包括多个国际奢华品牌。邓女士现为英国特许公认会计师协会的资深会员及财资市场公会会员。

除上文披露者外,邓女士概无于本公司或其附属公司担任任何其他职位,过去三年亦无于其他上市公司担任董事。邓女士与本公司其他董事、高级管理层、主要或控股股东概无任何关连。于本公佈日期,邓女士概无于本公司股份中拥有任何证券及期货条例第XV部所指之权益。

邓女士将与本公司订立为期三年之委任书。根据本公司之公司细则,邓女士之任期将于彼获委任后之本公司首届股东大会届满,其时可于该大会上膺选连任。邓女士之酬金为每年120,000港元,彼之酬金乃由董事会经参考其资历及经验、于本公司之职务及职责、本公司之表现及目前市况釐定。

除上文披露者外,概无任何与委任邓女士有关之资料须提请本公司证券持有人垂注,亦概无任何资料须根据联交所证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条由本公司披露。

董事会谨此感谢梁博士在任期间为本公司所作出之贡献,并热烈欢迎邓女士履新。