经修订2019年度股东年会通告

兹提述深圳高速公路股份有限公司(「本公司」) 日期为2020年5月8日的2019年度股东年会(「股东年会」) 通告(「原股东年会通告」) 及本公司日期分别为2020年5月26日及2018年9月20日的关于监事候选人及董事候选人的提示性公告。

于原股东年会通告寄发后,新通产实业开发(深圳) 有限公司,持有本公司约30.03%股份的股东,已根据中国适用法律法规,书面提议本公司股东年会增加两项临时提案(「新议案」):

审议及批准关于委任本公司第八届监事会股东代表监事的议案,即时委任林继童先生为本公司第八届监事会股东代表监事,任期至2020年12月31日止。

审议及批准关于委任本公司第八届董事会董事的议案,即时委任王增金先生为本公司第八届董事会董事,任期至2020年12月31日止。

本公司谨此修订原股东年会通告如下以载入新议案:

兹修订通告本公司谨定于2020年6月23日(星期二) 上午10时正在中国深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室召开本公司股东年会