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深高速2018年第三次临时股东大会补充通告

2018-11-02 17:33:00

兹提述( i)日期为 2018 年 9月 26 日 2018 2018年第三次 年第三次 临时 股东大会(「 股东大会(「 临时 股东大 会」)之通告(「),当中载列 会」)之通告(「),当中载列 会」)之通告(「),当中载列 会」)之通告(「),当中载列 会」)之通告(「),当中载列 会」)之通告(「),当中载列 会」)之通告(「),当中载列 会」)之通告(「),当中载列 会」)之通告(「),当中载列 会」)之通告(「),当中载列 会」)之通告(「),当中载列 会」)之通告(「),当中载列 会」)之通告(「),当中载列 会」)之通告(「),当中载列 会」)之通告(「),当中载列 会」)之通告(「),当中载列 临时 股东大会的时间及地点,以将於 股东大会的时间及地点,以将於 股东大会的时间及地点,以将於 股东大会的时间及地点,以将於 股东大会的时间及地点,以将於 股东大会的时间及地点,以将於 股东大会的时间及地点,以将於 股东大会的时间及地点,以将於 股东大会的时间及地点,以将於 股东大会的时间及地点,以将於 股东大会的时间及地点,以将於 临时股 东大会上提呈以供本公司股东批准的决议案(「原」,各为一项) 大会上提呈以供本公司股东批准的决议案(「原」,各为一项) 大会上提呈以供本公司股东批准的决议案(「原」,各为一项) 大会上提呈以供本公司股东批准的决议案(「原」,各为一项) 大会上提呈以供本公司股东批准的决议案(「原」,各为一项) 大会上提呈以供本公司股东批准的决议案(「原」,各为一项) 大会上提呈以供本公司股东批准的决议案(「原」,各为一项) 大会上提呈以供本公司股东批准的决议案(「原」,各为一项) 大会上提呈以供本公司股东批准的决议案(「原」,各为一项) 大会上提呈以供本公司股东批准的决议案(「原」,各为一项) 大会上提呈以供本公司股东批准的决议案(「原」,各为一项) 大会上提呈以供本公司股东批准的决议案(「原」,各为一项) 大会上提呈以供本公司股东批准的决议案(「原」,各为一项) 大会上提呈以供本公司股东批准的决议案(「原」,各为一项) 大会上提呈以供本公司股东批准的决议案(「原」,各为一项) 大会上提呈以供本公司股东批准的决议案(「原」,各为一项) 大会上提呈以供本公司股东批准的决议案(「原」,各为一项) 大会上提呈以供本公司股东批准的决议案(「原」,各为一项) 大会上提呈以供本公司股东批准的决议案(「原」,各为一项) 大会上提呈以供本公司股东批准的决议案(「原」,各为一项) ; (ii )本公司日期为 )本公司日期为 2018 2018年 9月 10 日及 2018 年 9月 20 日的公告 ;及(iiii )本公 )本公 司日期为 2018 年 10 月 22 日的通函 。除另有指明外,本公告 所用词汇与上述。除另有指明外,本公告 所用词汇与上述。除另有指明外,本公告 所用词汇与上述。除另有指明外,本公告 所用词汇与上述所界定者俱有相同涵义。

近日,本公司收到 部分候选人的通知,表明其 因个人工作原因,不再作为候选人参与选举。 由於确定新的候选人需要根据本公司之公司章程重新履行提名程序,有关本公司监事或董选举的原决议案第 3号和原决议案第 号和原决议案第 4号将不再提呈临时 将不再提呈临时 股东大会, 并相 应从通告中删除。

兹补充通告, 兹补充通告, 有关原决议案,除第 有关原决议案,除第 3号和原决议案第 4号应予删除外, 号应予删除外, 以下决议案仍将包含在通知中,供本公司股东於 以下决议案仍将包含在通知中,供本公司股东於 以下决议案仍将包含在通知中,供本公司股东於 临时股东 大会上批准。除文 大会上批准。除文 大会上批准。除文 大会上批准。除文 大会上批准。除文 大会上批准。除文 大会上批准。除文 大会上批准。除文 所述者外,该通告内载列的一切资料及容维持不变。

1、 审议及批准关於修订本公司《章程》的案,并授权任何一名执行董 审议及批准关於修订本公司《章程》的案,并授权任何一名执行董 审议及批准关於修订本公司《章程》的案,并授权任何一名执行董 审议及批准关於修订本公司《章程》的案,并授权任何一名执行董 审议及批准关於修订本公司《章程》的案,并授权任何一名执行董 事或董会秘书处理与修 订《公司章程》相关的各项报批、披露登记及备案 订《公司章程》相关的各项报批、披露登记及备案 订《公司章程》相关的各项报批、披露登记及备案 订《公司章程》相关的各项报批、披露登记及备案 订《公司章程》相关的各项报批、披露登记及备案 订《公司章程》相关的各项报批、披露登记及备案 订《公司章程》相关的各项报批、披露登记及备案 等手续,以及根据本公司实际情况上市地交易所和相关监管机构不时提出的 等手续,以及根据本公司实际情况上市地交易所和相关监管机构不时提出的 等手续,以及根据本公司实际情况上市地交易所和相关监管机构不时提出的 等手续,以及根据本公司实际情况上市地交易所和相关监管机构不时提出的 修改要求,对订稿进行其认为必须且适当的文字性(如有);以及 修改要求,对订稿进行其认为必须且适当的文字性(如有);以及

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2、 审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权审议 及批准关於放弃深圳市国际联合置地有限公司增资的优先认购权案。

原股东代表委任格 原股东代表委任格

原股东代表委任格与此补充通告一起有效。 原决议案第 3号和原决议案第 号和原决议案第 4号 将不再提呈临时股东大会, 将不再提呈临时股东大会, 本公司 将不会进行 原股东代表委任格 中有关 中有关 原决议 案第 3号和原决议案第 4号的投票 程序 。

敬请 本公司股东 按照原股东代表委任格印备指示填妥,并尽快交回本公司 按照原股东代表委任格印备指示填妥,并尽快交回本公司 按照原股东代表委任格印备指示填妥,并尽快交回本公司 按照原股东代表委任格印备指示填妥,并尽快交回本公司 按照原股东代表委任格印备指示填妥,并尽快交回本公司 按照原股东代表委任格印备指示填妥,并尽快交回本公司 按照原股东代表委任格印备指示填妥,并尽快交回本公司 按照原股东代表委任格印备指示填妥,并尽快交回本公司 按照原股东代表委任格印备指示填妥,并尽快交回本公司 按照原股东代表委任格印备指示填妥,并尽快交回本公司 按照原股东代表委任格印备指示填妥,并尽快交回本公司 按照原股东代表委任格印备指示填妥,并尽快交回本公司 按照原股东代表委任格印备指示填妥,并尽快交回本公司 按照原股东代表委任格印备指示填妥,并尽快交回本公司 按照原股东代表委任格印备指示填妥,并尽快交回本公司 按照原股东代表委任格印备指示填妥,并尽快交回本公司 按照原股东代表委任格印备指示填妥,并尽快交回本公司 按照原股东代表委任格印备指示填妥,并尽快交回本公司 按照原股东代表委任格印备指示填妥,并尽快交回本公司 按照原股东代表委任格印备指示填妥,并尽快交回本公司 按照原股东代表委任格印备指示填妥,并尽快交回本公司 按照原股东代表委任格印备指示填妥,并尽快交回本公司 按照原股东代表委任格印备指示填妥,并尽快交回本公司 按照原股东代表委任格印备指示填妥,并尽快交回本公司 按照原股东代表委任格印备指示填妥,并尽快交回本公司 H股份过户登记处,香港证券有限公司其地址为湾仔皇后大道东 股份过户登记处,香港证券有限公司其地址为湾仔皇后大道东 股份过户登记处,香港证券有限公司其地址为湾仔皇后大道东 股份过户登记处,香港证券有限公司其地址为湾仔皇后大道东 股份过户登记处,香港证券有限公司其地址为湾仔皇后大道东 股份过户登记处,香港证券有限公司其地址为湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼( H股东)或本公司,其地址为中国深圳市福田区益路江 股东)或本公司,其地址为中国深圳市福田区益路江 股东)或本公司,其地址为中国深圳市福田区益路江 股东)或本公司,其地址为中国深圳市福田区益路江 苏大厦裙楼 2-4层( A股东),且在任何情况下最迟须於临时大会指定举行 股东),且在任何情况下最迟须於临时大会指定举行 时间 24 小时前送达。

本公司股东应注意,填妥及交回原 本公司股东应注意,填妥及交回原 股东 代表委任格,彼等仍可按意愿亲身出席 代表委任格,彼等仍可按意愿亲身出席 代表委任格,彼等仍可按意愿亲身出席 代表委任格,彼等仍可按意愿亲身出席 代表委任格,彼等仍可按意愿亲身出席 代表委任格,彼等仍可按意愿亲身出席 代表委任格,彼等仍可按意愿亲身出席 代表委任格,彼等仍可按意愿亲身出席 代表委任格,彼等仍可按意愿亲身出席 代表委任格,彼等仍可按意愿亲身出席 代表委任格,彼等仍可按意愿亲身出席 代表委任格,彼等仍可按意愿亲身出席 代表委任格,彼等仍可按意愿亲身出席 代表委任格,彼等仍可按意愿亲身出席 代表委任格,彼等仍可按意愿亲身出席 代表委任格,彼等仍可按意愿亲身出席 临时股东 大会或其任何 延会,并於上投票。

承董事会命

罗琨

联席公司秘书

中国,深圳,2018年11月2日

於本公告之日,司董事为:胡伟先生(执 行及长)、廖湘文於本公告之日,司董事为:胡伟先生(执 行及长)、廖湘文於本公告之日,司董事为:胡伟先生(执 行及长)、廖湘文於本公告之日,司董事为:胡伟先生(执 行及长)、廖湘文於本公告之日,司董事为:胡伟先生(执 行及长)、廖湘文於本公告之日,司董事为:胡伟先生(执 行及长)、廖湘文於本公告之日,司董事为:胡伟先生(执 行及长)、廖湘文於本公告之日,司董事为:胡伟先生(执 行及长)、廖湘文於本公告之日,司董事为:胡伟先生(执 行及长)、廖湘文行董事兼总裁)、陈燕女士(非执范志勇先 生元钧行董事兼总裁)、陈燕女士(非执范志勇先 生元钧行董事兼总裁)、陈燕女士(非执范志勇先 生元钧行董事兼总裁)、陈燕女士(非执范志勇先 生元钧行董事兼总裁)、陈燕女士(非执范志勇先 生元钧行董事兼总裁)、陈燕女士(非执范志勇先 生元钧行董事兼总裁)、陈燕女士(非执范志勇先 生元钧行董事兼总裁)、陈燕女士(非执范志勇先 生元钧行董事兼总裁)、陈燕女士(非执范志勇先 生元钧生(非执行董事)、陈凯先蔡曙光独立温 生(非执行董事)、陈凯先蔡曙光独立温 生(非执行董事)、陈凯先蔡曙光独立温 生(非执行董事)、陈凯先蔡曙光独立温 生(非执行董事)、陈凯先蔡曙光独立温 生(非执行董事)、陈凯先蔡曙光独立温 生(非执行董事)、陈凯先蔡曙光独立温 生(非执行董事)、陈凯先蔡曙光独立温 生(非执行董事)、陈凯先蔡曙光独立温 生(非执行董事)、陈凯先蔡曙光独立温 兆华先生(独立 非执行董事)、陈晓露女士和白兆华先生(独立 非执行董事)、陈晓露女士和白兆华先生(独立 非执行董事)、陈晓露女士和白兆华先生(独立 非执行董事)、陈晓露女士和白兆华先生(独立 非执行董事)、陈晓露女士和白兆华先生(独立 非执行董事)、陈晓露女士和白兆华先生(独立 非执行董事)、陈晓露女士和白非执行董事)。 非执行董事)。