公告 - 董事辞任及提名董事候选人

董事辞任

深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,于2020年8月13日,非执行董事陈凯先生(「陈先生」)向本公司提交了书面辞职报告。陈先生因工作变动原因辞任非执行董事职务。

陈先生的辞职报告送达本公司后即时生效。陈先生已确认与董事会及监事会没有意见分歧,亦没有其他有关其辞职的事宜须知会本公司股东或香港联合交易所有限公司。本公司谨此对陈先生在任职期间为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

提名董事候选人

于2020年8月13日,本公司董事会召开会议,审议通过了《关于提名董事候选人的议案》,确定了董事候选人为陈志升先生,并将提请本公司股东大会审议。

一份载有(其中包括)董事候选人陈志升先生简历的通函及召开股东大会的通知,将于近期发布并寄发股东。