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独立非执行董事之辞任

2020-05-03 00:00:00

数字王国集团有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称为「本集团」)董事会(分别为「董事」及「董事会」)宣佈John Alexander Lagerling先生(「Lagerling先生」)已辞任独立非执行董事,自二零二零年五月一日起生效。

Lagerling先生提出之呈辞于二零二零年五月一日起生效,以便他可以担任本集团之新职务,出任本公司附属公司Digital Domain Virtual Human Holdings Limited之主席,为其虚拟人业务发展提供策略意见及指导。Lagerling先生已确认彼与董事会并无意见不合,而其辞任亦无任何其他事项需要通知本公司股东。

由于Lagerling先生之辞任,彼将不会如本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度报告及日期为二零二零年四月二十九日之通函(内容有关更新发行及购回股份之一般授权、扩大发行授权、重选退任董事及股东週年大会通告)所述,根据本公司公司细则(「公司细则」)第87(1)条轮值退任后,于本公司即将举行之股东週年大会(「股东週年大会」)上重选。因此,股东週年大会通告内第5(e)项决议案将不会在是次大会上向本公司股东提呈。根据公司细则,谢安先生将须于股东週年大会上轮值退任,并符合资格应选连任。本公司将儘快寄发补充通函(包括股东週年大会补充通告)及经修订代表委任表格。

董事会谨藉此机会向Lagerling先生对本集团作出之宝贵贡献深表谢意,亦谨此热烈欢迎Lagerling先生担任本集团之新职务。