意见反馈

数字王国於二零一八年六月七日举行之股东周年大会投票表决的结果

2018-06-07 19:22:00

董事会欣然宣布,於二零一八年六月七日举行之股东周年大会上,所有决议案已以按股数投票方式获通过。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

谨此提述数字王国集团有限公司(「本公司」)日期为二零一八年四月二十七日之通函(「该通函」)及日期为二零一八年四月二十七日之股东周年大会通告。除文义另有所指外,本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣布,於二零一八年六月七日举行之股东周年大会上,载於上述股东周年大会通告内之所有决议案(「决议案」)已以按股数投票方式获股东正式通过。本公司於香港之股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,於股东周年大会上担任点票之监票人。

於股东周年大会举行当日,

(i) 已发行股份总数为 26,618,034,094 股(即股东有权出席股东周年大会并对决议案作出表决之股份总数);

(ii) 概无股份赋予股东权利出席股东周年大会,惟须於股东周年大会上放弃投票赞成决议案;及

(iii) 根据上市规则,概无股份赋予股东须於股东周年大会上放弃投票。

投票表决结果如下:

普通决议案 投票表决数目及占投票表决总数之大约百分比 投票表决总数

赞成 反对

1. 省览及考虑截至二零一七年十二月

三十一日止年度之本公司经审核综

合财务报表及董事会与独立核数师报告。 5,030,153,680(100%) 0(0%) 5,030,153,680

2. (a) 重选 Amit Chopra 先生为本公司

执行董事。 4,793,268,908(95.290704%) 236,884,812(4.709296%) 5,030,153,720

(b) 重选魏明先生为本公司执行董事。 5,025,868,980(99.914819%) 4,284,740(0.085181%) 5,030,153,720

(c) 重选蒲坚先生为本公司非执行董事。 5,025,868,940(99.914819%) 4,284,740(0.085181%) 5,030,153,680

(d) 重选宋安澜博士为本公司非执行董事。5,025,868,940(99.914819%) 4,284,740(0.085181%) 5,030,153,680

(e) 重选刘畅女士为本公司独立非执

行董事。 4,841,650,913(96.252545%) 188,502,767(3.747455%) 5,030,153,680

(f) 重选 John Alexander Lagerling 先

生为本公司独立非执行董事。 5,028,426,440(99.965662%) 1,727,240(0.034338%) 5,030,153,680

3. 授权本公司董事会厘定董事之酬金。 5,029,283,680(100%) 0(0%) 5,029,283,680

4. 续聘香港立信德豪会计师事务所有

限公司为本公司之核数师并授权本

公司董事会厘定其酬金。 5,030,153,680(100%) 0(0%) 5,030,153,680

5. (1) 授予本公司董事会一般授权以购

回本公司之股份。 5,029,283,680(100%) 0(0%) 5,029,283,680

(2) 授予本公司董事会一般授权以发

行、配发及处理额外股份。 4,878,432,289(96.983762%) 151,721,391(3.016238%) 5,030,153,680

(3) 扩大授予本公司董事会发行股份

之一般授权,将购回股份数目纳

入其内。 4,879,289,529(97.000804%) 150,864,151(2.999196%) 5,030,153,680

由於有超过 50%票数投票赞成上述决议案,所有决议案已获正式通过为本公司之普通决议案。