太平洋网络於二零一五年五月二十二日举行的股东周年大会投票结果

董事会欣然宣布，於二零一五年五月二十二日举行的股东周年大会上提呈的全部决议案均已获得正式通过。

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太平洋网络有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，於二零一五年五月二十二日举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」）的投票结果如下：

普通决议案 票数（%）（附注(a)）

赞成 反对

1.考虑及省览本公司截至二零一四年十二月三 758,115,731 100.00% 0 0.00%

十一日止年度之经审核综合财务报表及董事

会与核数师报告。

2.宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度 758,115,731 100.00% 0 0.00%

末期股息每股人民币13.93分。

3.重选王大鑫先生为本公司执行董事。 751,409,851 99.12% 6,705,880 0.88%

4.重选白泰德先生为本公司独立非执行董事。 757,265,031 99.89% 850,700 0.11%

5.重选陈之望先生为本公司独立非执行董事。 757,265,031 99.89% 850,700 0.11%

6.授权董事会厘定各董事之酬金。 758,115,731 100.00% 0 0.00%

7.续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数 758,115,731 100.00% 0 0.00%

师，并授权董事会厘定核数师之酬金。

8.授予本公司董事一般授权，以购买不超过於 758,115,731 100.00% 0 0.00%

本决议案通过当日本公司之已发行股份总数

10%之本公司股份。

9.授予本公司董事一般授权，以发行、配发及 721,711,175 95.20% 36,404,556 4.80%

处理不超过於本决议案通过当日本公司之已

发行股份总数20%之本公司额外股份。

10.扩大授予本公司董事发行、配发及处理本公 722,561,875 95.31% 35,553,856 4.69%

司额外股份之一般授权，将被本公司购回之

股份总数附加於其上。

附注：

(a)投票的数目和百分比是按本公司股东於股东周年大会上亲自或由受委任代表投票的本公司股份总数计算。

(b)第1至10项决议案均取得全部╱大多数赞成票，该等普通决议案已全部获得正式通过。

(c)於股东周年大会日期本公司已发行股份总数：1,112,837,151股。

(d)赋予持有人权利出席股东周年大会及於会上就决议案投票的本公司股份总数：1,112,837,151股。

(e)赋予持有人权利出席股东周年大会及於会上放弃投票赞成决议案的本公司股份总数（如香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载）：无。

(f)根据上市规则规定须於股东周年大会上放弃投票的本公司股份总数：无。

(g)本公司概无股东於本公司於二零一五年四月十四日刊发的通函中表示拟於股东周年大会投票反对任何决议案或就该等决议案放弃投票。

(h)本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司就股东周年大会上进行投票担任监票人。

(i)就上文第2项决议案而言，以港元支付的股息采用的人民币（「人民币」）兑港元（「港元」）的汇率是1.00港元兑人民币0.78846元。此汇率是中国人民银行於二零一五年五月二十二日宣布的官方汇率。股息将於二零一五年六月十二日支付予二零一五年六月三日名列本公司股东名册的股东。