太平洋网络股东周年大会通告
兹通告太平洋网络有限公司（「本公司」）谨订於二零一五年五月二十二日（星期五）上午十时三十分假座香港湾仔告士打道72号香港六国酒店富莱厅I举行股东周年大会，以讨论下列事项：
1.考虑及省览本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表及董事会与核数师报告；
2.宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息每股人民币13.93分；
3.重选王大鑫先生为本公司执行董事；
4.重选白泰德先生为本公司独立非执行董事；
5.重选陈之望先生为本公司独立非执行董事；
6.授权本公司董事会厘定各董事之酬金；
7.续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师，并授权本公司董事会厘定核数师之酬金；
8.考虑并酌情通过（无论有否修订）下列决议案为普通决议案：
「动议：
(a)在下文(b)段之规限下，一般及无条件批准董事於有关期间（定义见下文）内行使本公司所有权力，以於香港联合交易所有限公司（「联交所」）或获香港证券及期货事务监察委员会及联交所认可的任何其他证券交易所购买其股份，惟须遵照适用法律；
(b)根据上文(a)段之批准购买之本公司股份总数，不得超过本公司於本决议案获通过当日已发行股份总数之10%，而上述批准亦须受此数额限制；及
(c)就本决议案而言，「有关期间」乃指由本决议案获通过之日至下列三者中最早发生日期之期间：
(i)本公司下届股东周年大会结束时；
(ii)本决议案授出之权力经由本公司股东在股东大会上通过普通决议案予以撤销或修订之日；及
(iii)本公司之组织章程细则或任何适用法律规定本公司须举行下届股东周年大会期限届满之日。」；
9.考虑并酌情通过（无论有否修订）下列决议案为普通决议案：
「动议：
(a)在下文(c)段之规限下，一般及无条件批准董事於有关期间（定义见下文）内行使本公司所有权力，以配发、发行及处理本公司股本中之法定而未发行股份，以及订立或授出可能须行使上述权力之建议、协议及购股权；
(b)上文(a)段之批准将授权董事於有关期间内订立或授出将会或可能须於有关期间结束後行使上述权力之建议、协议及购股权；
(c)董事根据上文(a)段之批准而配发或同意有条件或无条件配发之股份总数，不包括根据以下各项配发之股份：
(i)供股（定义见下文）；
(ii)行使本公司任何可换股债券或所发行证券（可转换为本公司股份）所附之未行使换股权；
(iii)行使本公司购股权计划项下之购股权；及
(iv)依照本公司之组织章程细则实行之任何以股代息计划或类似安排，以配发股份代替本公司股份之全部或部分股息，
不得超过本公司於本决议案获通过当日之已发行股份总数之20%，而上述批准亦相应受到限制；及
(d)就本决议案而言：
「有关期间」指由本决议案获通过当日至下列三者中最早发生日期之期间：
(i)本公司下届股东周年大会结束时；
(ii)本决议案授出之权力经由本公司股东在股东大会上通过普通决议案予以撤销或修订之日；及
(iii)本公司之组织章程细则或任何适用法律规定本公司须举行下届股东周年大会期限届满之日；及
「供股」乃指在董事指定之期间内，向於指定记录日期名列股东名册之本公司股份或其任何类别股份持有人按彼等当时持有该等股份或类别股份之比例提出之发售股份建议（惟董事有权就零碎股权或就任何相关司法权区之法律限制或责任或任何认可监管机构或证券交易所之规定，作出其认为必要或适宜之豁免或其他安排）。」；及
10.考虑并酌情通过（无论有否修订）下列决议案为普通决议案：
「动议待载於本大会通告（「通告」）第8项及第9项之决议案获通过後，扩大通告第9项所载决议案所指一般授权，於董事根据该一般授权可能配发及发行或有条件或无条件同意配发及发行之股份总数上，加上本公司根据通告第8项所载决议案所指一般授权购回之股份数目，惟该数目不得超过於本决议案获通过当日本公司已发行股份总数之10%。」。
附注：
a.凡有权出席上述大会及於会上投票之本公司股东，均有权委任代表代其出席及投票。受委任人士毋须为本公司之股东。持有两股或以上本公司股份之股东可委任一位以上人士为其代表，代其出席及投票；倘超过一名人士获委任，则委任书上须注明每位受委任人士所代表之有关股份数目与类别。
b.代表委任表格及经签署之授权书或其他授权文件（如有），或经签署证明之授权书或授权文件副本，尽快送达本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼，惟无论如何最迟须於大会或其任何续会指定举行时间前48小时交回，方为有效。交回代表委任表格後，本公司股东仍可亲身出席大会及於会上投票，而在此情况下，代表委任表格将被视作已撤回论。
c.为有权出席上述大会并於会上投票，本公司将由二零一五年五月二十日（星期三）至二零一五年五月二十二日（星期五）（首尾两天包括在内）期间暂停办理股份过户登记手续，於此期间将不会办理任何本公司股份过户登记。如欲符合资格出席上述大会并在会上投票，未登记之本公司股份持有人必须确保於二零一五年五月十九日（星期二）下午四时三十分前将所有股份过户文件连同有关的股票送达本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司办理过户登记手续，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。
d.为厘定享有拟派截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息的权利，本公司将由二零一五年六月一日（星期一）至二零一五年六月三日（星期三）（首尾两天包括在内）期间暂停办理股份过户登记手续，於此期间将不会办理任何本公司股份过户登记。如欲符合资格收取截至二零一四年十二月三十一日止年度的拟派末期股息，未登记之本公司股份持有人必须确保於二零一五年五月二十九日（星期五）下午四时三十分前将所有股份过户文件连同有关的股票送达本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司办理过户登记手续，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。