独立非执行董事辞任及董事委员会成员变动额外公告

本公告乃由冠华国际控股有限公司(清盘中)(「本公司」)根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则第13.51条而作出。

兹提述本公司于联交所日期为二零二一年五月三日及二零二一年八月十二日有关于独立非执行董事辞任及董事委员会成员变动的公告。

(一) 梁剑虹先生(「梁先生」)的辞任原因

梁先生辞任本公司的独立非执行董事、薪酬委员会和提名委员会的主席,及审计委员会的成员的职务,自二零二一年七月三十一日起生效。他辞任的原因是董事的权力在共同临时清盘人被委任后已被终止。

(二) 董事名单与其角色和职能

冠华国际控股有限公司董事会(「董事会」)成员载列如下。

执行董事

陈天堆(行政总裁)

独立非执行董事

刘瑞源

吴国雄

董事会设立3个委员会。各董事会成员在这些委员会中所担任的职位载列如下。

审核委员会

刘瑞源(主席)

吴国雄

薪酬委员会

陈天堆

刘瑞源

吴国雄

提名委员会

刘瑞源

吴国雄

继续暂停买卖

应本公司要求,本公司股份自二零二一年三月二十二日(星期一)上午十时二十四分起暂停于联交所买卖。本公司股份将继续暂停买卖,直至刊发进一步通告。

股东及潜在投资者于买卖本公司股份时务请审慎行事。