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(1)有关关连交易:建议进一步修订可换股债券之条款及条件以及清洗豁免之最新消息及(2)延迟寄发通函

2020-10-30 00:00:00

兹提述本公司日期为二零二零年十月二十三日之公佈(「该公佈」),内容有关(其中包括)修订契据、清洗豁免及增加法定股本。除非另有注明者外,本公佈所用词汇具有该公佈所界定之相同涵义。

有关关连交易:建议进一步修订可换股债券之条款及条件以及清洗豁免之最新消息

本公司获知会,PearlGarden及MadianStar将不会进行清洗豁免申请。诚如该公佈所披露,清洗豁免将于该等可换股债券(经修订契据修订)首两年期间有效。经该等可换股债券持有人审慎考虑后,彼等认为由于清洗豁免将仅于该等可换股债券首两年期间有效,并将于二零二一年六月届满(即约未来八个月),加上获取清洗豁免将涉及相对较多时间及成本,因应该等可换股债券首两年期间届满前之过渡期属短暂,故彼等认为不获取清洗豁免属更为明智。

因此,PearlGarden及MadianStar(除非获执行人员豁免严格遵守收购守则规则26.1)须因根据悉数建议转换该等可换股债券所发行换股股份而导致根据收购守则规则26.1就一致行动集团尚未拥有或同意收购之所有已发行股份提出强制全面要约。

PearlGarden及MadianStar建议与本公司订立补充契据,以删除涉及批准及获取清洗豁免之先决条件,而修订契据之其他条款及条件则维持不变。本公司将就建议修订修订契据与PearlGarden及MadianStar沟通,而鑑于本公司之禁止买卖期已经展开,故任何协议(如有)将于刊发本公司截至二零二零年九月三十日止六个月之中期业绩后方会订立。

延迟寄发通函

诚如该公佈所载,载有(其中包括)(i)修订契据、清洗豁免及增加法定股本之详情;(ii)独立董事委员会就修订契据及清洗豁免致独立股东之意见函件;(iii)嘉林资本就修订契据及清洗豁免致独立董事委员会及独立股东之意见函件;及(iv)股东特别大会通告及代表委任表格之通函(「该通函」),将于二零二零年十一月十三日或之前寄发予股东。

于订立上述补充契据后,由于清洗豁免将不再申请,故预期该通函将不会包含有关清洗豁免之任何资料。

诚如本公司日期为二零二零年十月二十三日之另一份公佈(内容有关建议修订于二零一九年八月十三日发行予王家波先生之可换股债券及于二零一九年十月二十三日发行予黄书法先生之可换股债券(统称「独立可换股债券」)之条款)所载,载有(其中包括)(i)独立可换股债券修订契据之详情;及(ii)股东特别大会通告及代表委任表格之通函,将于二零二零年十一月十六日或之前寄发予股东。

由于本集团希望股东于考虑根据该等通函须予商议之事宜前具有本集团之最新财务资料且由于上述最新消息,本集团建议将该等通函合併为一份通函。因此,合併通函之寄发日期将会延迟。本公司将于适当时候根据上市规则就此作出进一步公佈。

股东及潜在投资者于买卖股份时,务请谨慎行事,且如彼等对本身状况及应采取之行动有任何疑问,应咨询彼等之专业顾问。