呷哺呷哺替任董事之委任及辞任

董事会宣布常乐女士辞任张弛先生之替任董事，及李洁女士获委任为张弛先生之替任董事，自二零一八年六月三十日起生效。

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替任董事辞任

呷哺呷哺餐饮管理（中国）控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事会（「董事会」）宣布，常乐女士（「常女士」）辞任张弛先生（「张先生」）之替任董事，自二零一八年六月三十日起生效。

常女士已确认，与董事会并无意见分歧，亦无其他有关其辞任之事宜需提请本公司股东垂注。

委任替任董事

董事会亦宣布李洁女士（「李女士」）获委任为张先生之替任董事，自二零一八年六月三十日起生效。

李女士，37岁，现任General Atlantic旗下企业资源部门之营运副总裁，专注为中国投资组合公司提供财务及分析专业服务。於二零一八年加入General Atlantic之前，李女士为Global Logistic Properties（GLP）旗下之财务服务业务分部之首席财务官。此前，彼为新成立之物流平台公司运满满（YMM）之首席财务官。李女士亦在罗兵咸永道会计师事务所交易服务於中国及澳洲并购市场方面拥有逾十(10)年之财务尽职调查经验。李女士於二零零二年七月在上海外国语大学取得国际新闻文学士学位，并且在复旦大学取得辅修法学学位。

本公司与李女士概无就委任彼为张先生之替任董事订立委任函。按照本公司组织章程细则，倘张先生不再担任本公司董事，则李女士不再为张先生之替任董事。李女士不会就有关委任彼为张先生之替任董事从本公司获取任何薪酬。

李女士现时或於过去三年内并无於任何其他上市公司担任任何董事职务，亦无於本公司或本集团任何成员公司担任任何职位。此外，李女士与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何其他关系。

於本公告日期，李女士并无於本公司股份中拥有任何香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定之权益。

除本文所披露者外，概无其他有关委任李女士为张先生替任董事之事宜须根据上市规则第13.51(2)条的规定而披露之资料，亦无任何事宜需提请本公司股东垂注。