授出股份奖励

Xingye Alloy Materials Group Limited 505 授出股份奖励 兹提述本公司日期分别为二零一六年四月十八日、二零一六年五月五日、二零一七年十二月十三日、二零一八年十二月十三日、二零一九年十一月二十六日及二零二一年十二月十七日的公告，内容有关股份奖励计划（「该等公告」）。除文义另有界定外，本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。 董事会谨此宣佈，于二零二三年十二月二十二日，董事会已议决根据股份奖励计划授出14,000,000股奖励股份（占本公司于本公告日期已发行股本约1.56%）予10名选定参与者，其中(i) 7名为非关连承授人及(ii) 3名为关连承授人。全部奖励股份均由受托人于公开市场购买，以履行授予选定参与者的奖励。董事会应促使以本公司之现金资源向受托人支付购买价及有关开支。受托人应以信托形式为相关选定参与者持有奖励股份，直至该等股份根据股份奖励计划之条款归属予有关选定参与者及无偿交付为止。因此，其并不涉及发行本公司新股份或对本公司现有股东的股权有任何摊薄影响。 授出之详情如下： 承授人 职位 奖励股份数目 关连承授人： 胡明烈先生 执行董事 4,000,000 胡长源先生 执行董事 4,000,000 朱文俊先生 执行董事 1,000,000 7名非关连承授人（为本集团僱员） 5,000,000 合计 14,000,000 就董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信，除上文所披露者外，(i)概无选定参与者为本公司之董事、最高行政人员或主要股东或任何彼等之联繫人（定义见上市规则）；(ii)概无选定参与者为已获授及将获授奖励股份超过上市规则项下1%个人限额的参与者；及(iii)概无选定参与者为关连实体参与者或服务提供者（定义见上市规则）。 奖励股份将分别于二零二三年及二零二四年各年分两期归属。向关连承授人（本公司之董事）授出奖励股份构成彼等各自薪酬待遇的一部份，因此，获豁免遵守上市规则项下申报、公告及独立股东批准的规定。授予关连承授人的各份奖励已获本公司薪酬委员会的批准。有关董事已就有关批准向彼等授出奖励股份之决议案放弃投票。 董事会认为授出奖励股份乃为认可本集团选定参与者的贡献及作为对该等僱员的奖励。从而将有助于本公司留住彼等以支持本集团的营运及发展，同时为本集团进一步发展吸引合适人员。 释义 于本公告中，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义： 关连人士 指 具有上市规则赋予的涵义 奖励 指 董事会根据股份奖励计划授予选定参与者的奖励 奖励股份 指 根据股份奖励计划授予选定参与者的14,000,000股奖励 股份 董事会 指 董事会 本公司 指 兴业合金材料集团有限公司，一间于开曼群岛注册成 立之有限公司，其股份在联交所上市 关连承授人 指 属本公司关连人士之选定参与者，就本公告中授出之 奖励而言，即本公司三名执行董事（胡长源先生、胡明烈先生及朱文俊先生） 董事 指 本公司董事 合资格人士 指 董事会全权认为曾经或将会对本集团作出贡献的任何 个人（即本集团任何成员公司或其联属公司（定义见股份奖励计划）的僱员、董事、高级人员、顾问或咨询人） 本集团 指 本公司及其附属公司 上市规则 指 联交所证券上市规则（经不时修订） 选定参与者 指 获董事会批准参与股份奖励计划及根据股份奖励计划 已获授奖励的任何合资格人士，就本公告中授出之奖励而言，即关连承授人及非关连承授人 股份 指 本公司股本中每股0.10港元之普通股 股份奖励计划 指 董事会于二零一六年四月十八日举行的董事会会议上 采纳的股份奖励计划 联交所 指 香港联合交易所有限公司 非关连承授人 指 属独立于本公司及其关连人士之第三方之选定参与 者，就本公告中授出之奖励而言，即本集团的7名僱员港元 指 香港法定货币港元 % 指 百分比