董事会欣然宣布,股东周年大会提呈之决议案已获本公司股东以投票方式正式通过。
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国美零售控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布,本公司於2018年6月28日举行之股东周年大会(「股东周年大会」)所提呈之全部决议案已获本公司股东以投票表决方式正式通过。
本公司在香港之股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司获委任为股东周年大会之点票监票人。普通决议案投票结果之详情如下:
於股东周年大会上提呈之决议案 赞成 反对 总票数
票数 (%) 票数 (%)
1. 省览及采纳截至2017年12月31日止年度之本公 11,507,249,815 0 11,507,249,815
司经审核综合财务报表及董事会与核数师报告。 (100.00%) (0.00%)
2. 重选邹晓春先生为本公司执行董事。 11,228,177,107 280,299,828 11,508,476,935
(97.56%) (2.44%)
3. 重选黄秀虹女士为本公司非执行董事。 11,250,666,044 257,774,791 11,508,440,835
(97.76%) (2.24%)
4. 重选李港卫先生为本公司独立非执行董事。 11,265,599,528 242,871,307 11,508,470,835
(97.89%) (2.11%)
5. 授权本公司董事会厘定董事酬金。 11,507,006,357 610,578 11,507,616,935
(99.99%) (0.01%)
6. 续聘安永会计师事务所为本公司核数师及授权本 11,503,823,835 4,647,000 11,508,470,835
公司董事会厘定其酬金。 (99.96%) (0.04%)
7. 授予本公司董事会配发、发行及处理本公司股 10,972,813,627 534,747,208 11,507,560,835
份之一般授权。 (95.35%) (4.65%)
8. 授予本公司董事会购回本公司股份之一般授权。 11,504,960,935 2,656,000 11,507,616,935
(99.98%) (0.02%)
概无本公司股东须就股东周年大会上提呈之任何决议案放弃投票。於股东周年大会举行日期,本公司有21,557,627,422股已发行股份,而本公司全体股东有权出席股东周年大会并投票赞成或反对於股东周年大会上提呈之决议案。概无股东仅有权投票反对於股东周年大会上提呈之任何决议案。