独立非执行董事辞世

东风汽车集团股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)沉痛宣佈,本公司独立非执行董事张晓铁先生(「张先生」)于2020年5月25日辞世。

张先生自2013年以来担任本公司独立非执行董事。彼于其在任期间为本公司作出宝贵贡献。董事会谨此就张先生的贡献向其表示衷心谢意,并向其家属表示慰问。

于张先生辞世后,董事会由六名成员组成,包括三名执行董事、一名非执行董事及两名独立非执行董事,而独立非执行董事的人数少于香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第3.10(1)条所规定的至少三名独立非执行董事。

张先生亦担任本公司审计与风险管理委员会之委员会召集人以及提名委员会之成员。于张先生辞世后,本公司审计与风险管理委员会中独立非执行董事的成员的人数将减少至二人,少于上市规则第3.21条有关审计与风险管理委员会至少要有三名成员,及至少要有一名根据《上市规则》第3.10(2)条所规定具备适当专业资格,或具备适当的会计或相关的财务管理专长的独立非执行董事的规定。同时本公司审计与风险管理委员会的组成未能符合议事规则的第3条及第4条有关委员会组成的条文。此外,本公司提名委员会的组成亦未能符合本公司提名委员会的议事规则第4条关于组成人数的最低要求。

本公司将按上市规则第3.11条及第3.23条之要求于切实可行情况下尽快且无论如何须于2020年5月25日后的三个月内采取措施,以满足上市规则第3.10(1)条、第3.10(2)条及第3.21条的规定以及本公司审计与风险管理委员会及提名委员会议事规则的相关条文,并将于适时作出进一步公告。