董事名单与其角色和职能

（于百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：472） 董事名单与其角色和职能 新丝路文旅有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下。 执行董事独立非执行董事 马晨山（主席）丁良辉王赓宇周安桥张建文艺杭冠宇赵斌刘玉帧董事会设立3个委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位。 委员会董事审核委员会薪酬委员会提名委员会 马晨山（主席） M C王赓宇 张建 M M杭冠宇赵斌刘玉帧 丁良辉 C C M 周安桥 M M M 文艺 M M M 附注： C 有关委员会的主席 M 有关委员会的成员香港，二零二四年六月十三日