于二零二四年六月十三日举行之股东周年大会投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （于百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：472）于二零二四年六月十三日举行之股东周年大会投票结果 兹提述新丝路文旅有限公司（「本公司」）于二零二四年四月二十六日刊发之通函（「通函」）及股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「大会通告」）（随后于二零二四年五月二十八日发出补充通告）。除另有注明外，本公告所采用之词汇与通函所界定者具相同涵义。 股东周年大会之投票结果 董事会欣然宣布，于二零二四年六月十三日举行之股东周年大会上，股东按股数投票方式正式通过大会通告所载之所有提呈决议案（「该等决议案」）。 于股东周年大会之日，本公司之已发行股份为3207591674股，代表可出席并于股东周年大会上表决赞成或反对该等决议案之持有人股份总数。概无股东有权出席股东周年大会但根据上市规则第13.40条所载须放弃表决赞成该等决议案，亦无股东根据上市规则规定须于股东周年大会放弃表决权。 1股东周年大会上有关该等决议案之投票结果如下： 票数（%） 普通决议案总票数(%)赞成反对 1.省览及接纳截至二零二三年十二月19734660791801973466259 三十一日止年度之经审核综合财务报(100%)(0%)(100%)表及本公司董事会与核数师报告。 2. (a) 重选张建先生为执行董事。 1973466079 180 1973466259 (100%)(0%)(100%) (b) 重选杭冠宇先生为执行董事。 1973466079 180 1973466259 (100%)(0%)(100%) (c) 授权董事会厘定董事酬金。 1973466079 180 1973466259 (100%)(0%)(100%) (d) 委任王赓宇先生为执行董事。 1973466079 180 1973466259 (100%)(0%)(100%) (e) 委任赵斌先生为执行董事。 1973466079 180 1973466259 (100%)(0%)(100%) (f) 委任刘玉祯先生为执行董事。 1973466079 180 1973466259 (100%)(0%)(100%) (g) 委任周安桥先生为独立非执行 1973466079 180 1973466259董事。(100%)(0%)(100%)(h) 委任文艺女士为独立非执行董 1973466079 180 1973466259 事。(100%)(0%)(100%) 3.续聘中正天恒会计师有限公司为本公19734660791801973466259 司之核数师，并授权董事会厘定其酬(100%)(0%)(100%)金。 4.授予董事一般授权以发行、配发及以19734660791801973466259 其他方式处理股份。(100%)(0%)(100%) 5.授予董事一般授权以购回股份。19734660791801973466259 (100%)(0%)(100%) 6.将本公司根据第5项决议案所购回之19734660791801973466259 股份数目加入第4项决议案授予董事(100%)(0%)(100%)之该授权内。 2由于各该等决议之赞成票数超过投票票数之50%，故所有该等决议案已正式通过 为本公司之普通决议案。本公司之香港股份过户登记分处卓佳广进有限公司获委任为股东周年大会之监票人。 附注： 1.就以上决议案而言，持有合共1973466259股股份之股东、委任代表或授权代表约占于股 东周年大会日期已发行有表决权股份总数的61.52%，亲自或委托委任代表出席股东周年大会并有权投票。 2.本公司董事（「董事」）出席股东周年大会之出席记录载列如下： －执行董事马晨山先生及张健先生亲自出席股东周年大会，杭冠宇先生及刘华明先生以视讯会议方式出席股东周年大会。 －独立非执行董事丁良辉先生亲自出席股东周年大会，谢广汉先生及曹贶予先生以视频会议方式出席股东周年大会。 承董事会命新丝路文旅有限公司主席及执行董事马晨山香港，二零二四年六月十三日于本公告日期，董事会由四名执行董事，马晨山先生、张建先生、杭冠宇先生及刘华明先生及三名独立非执行董事组成，丁良辉先生、谢广汉先生和曹贶予先生。 3