董事及董事委员会组成变动

委任独立非执行董事及董事委员会成员

中国海外诺信国际控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣佈,陈家贤先生(「陈先生」)已获委任为独立非执行董事、本公司审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员,自二零一九年六月二十八日起生效。

陈先生

陈先生,45岁,由二零零四年十二月起为英国特许公认会计师公会资深会员,并由二零一零年五月起为香港会计师公会资深会员。彼于一九九六年十一月获得香港大学工商管理会计及金融(荣誉)学士学位。彼于上市公司之审核、会计、财务管理及公司秘书实务方面经验丰富。陈先生现时为香港一家企业服务公司之董事。彼由二零一五年十二月二十一日起,亦为迪臣建设国际集团有限公司(股份代号:8268)之独立非执行董事、其审核委员会及内部监控委员会主席,以及其薪酬委员会及提名委员会成员。

除上文所披露者外,陈先生及彼之直系家族成员:

(i)并无于本公司或本集团其他成员公司担任任何职位;

(ii)并无于紧接本公告日期前三年于证券于香港或海外任何证券市场上市之任何公众公司担任任何其他董事职务;

(iii)并无于本公司或其任何相联法团(定义见证券及期货条例第XV部)之任何股份或相关股份或任何债权证中拥有权益且并无于当中持有任何淡仓;及

(iv)与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东或其任何联繫人(定义见上市规则)并无关连且并无任何关係。

陈先生将于彼获委任后与本公司订立服务合约或委任书(视乎情况而定)。彼之董事职务须根据本公司之组织章程大纲及细则轮席告退及膺选连任。董事酬金或董事袍金将由本公司之薪酬委员会根据其资格、经验、所承担之责任水平及现行市况釐定。

除上文所披露者外,概无根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条规定须予披露之其他资料及概无有关委任陈先生之其他事宜须敦请本公司股东垂注。

独立非执行董事及董事委员会成员辞任

董事会谨此宣佈,韩登攀先生(「韩先生」)因希望投入更多时间于其个人事务,已辞任本公司独立非执行董事、本公司审核委员会主席、薪酬委员会主席及提名委员会主席,自二零一九年六月二十八日起生效。

董事会与韩先生确认彼此并无任何意见分歧,亦无有关韩先生之辞任之事宜须敦请本公司股东或联交所垂注。

董事会谨此感谢韩先生于其任内为本公司作出之宝贵努力及贡献。

委任董事委员会主席

继本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会主席韩先生辞任后,陈先生已获委任为本公司审核委员会、薪酬委员会主席及提名委员会主席,自二零一九年六月二十八日起生效。