(1) 独立非执行董事辞任及委任及(2) 董事委员会组成变更

辞任独立非执行董事及董事委员会成员

中国海外诺信国际控股有限公司(「本公司」及其附属公司(统称(「本集团」)董事会(「董事会」)欣然宣佈黄志伟先生(「黄先生」)因需专注其他事务,自二零二零年十二月十九日起,将辞任本公司独立非执行董事、本公司审核委员会、薪酬委员会和提名委员会成员。

董事会与黄先生各自确认彼此并无任何意见分歧,亦无有关黄先生之辞任之事宜须敦请本公司股东或香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。董事会谨此感谢黄先生于其任内为本公司作出之宝贵努力及贡献。

委任独立非执行董事及董事委员会成员

董事会谨此宣佈,张加友先生(「张先生」)已获委任为独立非执行董事、本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员,自二零二零年十二月十九日起生效。

张加友先生的履历

张先生,48岁,于一九九七年七月于中国石油大学取得了石油与天然气地质勘察学士学位,并自二零零二年十二月为中国石化合资格工程师证书持有者。彼拥有逾二十三年的油气、矿产及其它资产项目的研究、评估及并购经验。彼自一九九七年至自二零零三年期间工作于中国石化集团之一间附属公司,自二零零五年至二零一一年期间于阿什卡集团工作及从二零一一年至二零一七年期间工作于东方明珠石油有限公司(现称「中港石油有限公司」,一间于港交所上市的公司)(股份代号:632)。彼现于协众国际控股有限公司(一间于港交所上市的公司)(股份代号:3663)担任油气事业部技术总监。

于本公告日期,除上文所披露者外,张先生:

(i)并无于本公司或本集团其他成员公司担任任何职位;

(ii)并无于紧接本公告日期前三年于证券于香港或海外任何证券市场上市之任何公众公司担任任何其他董事职务;

(iii)与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东或其任何联繫人(定义见上市规则)并无关连且并无任何关係;及

(iv)并无于本公司或其任何相联法团(定义见证券及期货条例第XV部)之任何股份或相关股份或任何债权证中拥有权益且并无于当中持有任何淡仓。

张先生将于二零二零年十二月十九日与本公司订立任期三年之委任书,根据公司章程和章程轮席告退及膺选连任。根据委任书,张先生出任公司独立非执行董事的年薪为港币96,000元正,由薪酬委员会根据其资历、经验、所承担之责任水平及当时的市场情况釐定。

于本公告日期,除上文所披露者外,据董事经作出一切合理查询后所深知、全悉及确信,概无根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条规定须予披露之其他资料及概无有关委任张先生之其他事宜须敦请本公司股东垂注。

董事会热烈欢迎张先生加入董事会。