股东特别大会通告

兹通告志高控股有限公司(「本公司」) 谨订于2019年8月8日(星期四) 下午三时正(或紧随将于同日下午二时三十分以及同地点举行之本公司股东特别大会结束或续会后) 假座香港九龙尖沙咀东部么地道70号海景嘉福酒店B1层艺萃厅B房举行股东特别大会(「股东特别大会」),以考虑及酌情通过下列决议案(不论有否修订) :

普通事项

考虑并酌情通过(不论有否修订) 下列决议案为普通决议案:

动议:

(a) 谨此批准、追认及确认转让协议及拆迁补偿协议(各自定义见本公司日期为2019年7月24日有关非常重大出售事项之通函,其注有「A」及「B」字样之副本已送呈大会,并由股东特别大会主席签署以资识别) 之条款及条件;

(b) 谨此批准、追认及确认转让协议及拆迁补偿协议项下拟进行之所有交易以及其实施情况;及

(c) 谨此授权本公司任何一名董事代表本公司签立所有其他相关文件及文据及作出董事全权酌情认为适宜之一切行动或事宜,以使有关转让协议及拆迁补偿协议及其项下拟进行之交易之事项实行。」