股东特别大会通告

兹通告志高控股有限公司(「本公司」) 谨订于2019年6月28日(星期五) 下午三时三十分(或紧随将于同日同地点举行之本公司股东週年大会结束或续会后) 假座香港湾仔轩尼诗道33号港岛皇悦酒店1楼皇悦厅一举行股东特别大会,以考虑及酌情通过下列决议案(不论有否修订) :

一般事项

考虑并酌情通过(不论有否修订) 下列决议案为普通决议案:

动议:

(a) 受限于及待香港联合交易所有限公司上市委员会批准因根据本公司购股权计划(「2019年购股权计划」(其中注有)「A」字样文件之条款已提呈大会并由大会主席简签以资识别) 可能授出之购股权获行使而将予发行之股份上市及买卖后,批准及采纳2019年购股权计划;及

(b) 授权本公司董事可能在其全权酌情认为就使2019年购股权计划全面生效而属必要、可取或合宜的情况下,采取所有有关行动及订立所有有关交易、安排和协议,包括但不限于:

(i) 管理2019年购股权计划,据此根据2019年购股权计划向合资格参与者(定义见2019年购股权计划) 授出购股权以认购本公司股份「股份」,包括但不限于根据2019年购股权计划向合资格参与者授出购股权及处理所有就根据2019年购股权计划授出购股权而言属必要、权宜或连带引起之事务;

(ii) 配发、发行及处理因根据2019年购股权计划条款可能不时授出的任何购股权项下之认购权获行使的任何股份;及

(iii) 不时更改及╱或修改2019年购股权计划,惟该等更改及╱或修改须根据与更改及╱或修改相关之2019年购股权计划条文及上市规则的要求生效。」