2024年5月31日举行之股东周年大会投票表决结果

香港交?及结算所有限公司及香港?合交?所有限公司对本公布之内容概?负责，对其准确性或完整性亦?发表任何声明，并明确表示概?就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （根据公司条?于香港注册成?之有限公司）（股份代号：440） 2024年5月31日举行之股东周?大会投票表决结果 股东周?大会投票表决结果 于2024年5月31日举行之股东周?大会上，全部提呈之决议案已获股东以票选方式表决通过。 股东周?大会投票表决结果 于2024年5月31日举行之大新金融集团有限公司（「本公司」）股东周?大会（「股东周?大会」）上，全部提呈之决议案已获本公司股东（「股东」）以票选方式表决通过。 本公司之股东周?大会上各项提呈决议案之投票表决结果如下： 票?（%）股东普通决议案赞成反对通过 1.省览及接纳截至2023?12月31日止??227678711439703是 之经审核财务报表及董事会报告书与独立(99.807248%)(0.192752%) 核?师报告 2.宣布派发截至2023?12月31日止??之22806561352801是 末期股息(99.976854%)(0.023146%) 3(a). 重选王守业先生连任董事 225259180 2859434 是 (98.746514%)(1.253486%) 3(b). 重选王伯凌先生连任董事 205507341 22611273 是 (90.087932%)(9.912068%) 3(c). 重选梁君彦先生连任董事 225330943 2787671 是 (98.777973%)(1.222027%) 3(d). 重选王祖兴先生连任董事 225205207 2911147 是 (98.723832%)(1.276168%) 4.厘定截至2023?12月31日止??之董事2263135431803871是 袍?(99.209236%)(0.790764%) -1-票?（%）股东普通决议案赞成反对通过 5.续聘?兵咸永道会计师事务所为本公司2260753772043237是 核?师并授权董事厘定其酬?(99.104309%)(0.895691%) 6.授予董事一般性授权发??超过本决议案19083529837283316是 日期本公司已发行股份数目的20%之额外(83.656171%)(16.343829%)股份 7.授予董事一般性授权回购?超过本决议案22803781380801是 日期本公司已发行股份数目的10%之股份(99.964579%)(0.035421%) 8.扩大一般性授权发行股份数目，以包括19119934636919268是 本公司回购股份之数目(83.815758%)(16.184242%) 9.批准采纳新认股权计划及终止现有认股权19249626731614372是 计划(85.893409%)(14.106591%) 10.批准采纳经修订股份奖励计划19250400831606631是 (85.896863%)(14.103137%) 本公司于股东周?大会当日之已发?股份为319575100股普通股（「股份」），此乃给予股份持有人权利出席股东周年大会并于会上表决赞成或反对提呈决议案之股份总数。概无任何股份给予股东权利出席股东周?大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。除香港中央证券信托有限公司（为根据本公司股份奖励计划持有未归属股份的受托人）持有866718股股份须就上市规 则第 17.05A 条项下须获股东批准的事项放弃投票外，概无股东须根据上市规则之规定放弃投票。 本公司股份登记处香港中央证券登记有限公司于股东周?大会上担任投票表决之监票员。 除王守业先生外，其他本公司董事均亲身出席股东周?大会。 承董事会命大新金融集团有限公司李宗荣公司秘书香港，2024年5月31日于本公布日期，本公司董事会成员包括执行董事王守业先生（主席）、黄汉兴先生（董事总经理兼行政总裁）、王祖兴先生（集团总经理）及王伯凌先生（副行政总裁）；独立非执行董事 史习陶先生、梁君彦先生、简俊杰先生、卫皓民先生及颜淑芬女士。