公告 - (1)二零二三年度股东周年大会投票表决结果；(2)更换核数师；及(3)选举监事会主席

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的 任何损失承担任何责任。 彩虹集团新能源股份有限公司 IRICO GROUP NEW ENERGY COMPANY LIMITED*公告 (1)二零二三年度股东周年大会投票表决结果； (2)更换核数师；及 (3)选举监事会主席 董事会宣布： (1)股东周年大会已于二零二四年六月六日举行。于股东周年大会上提呈的决议案已获出席股东周年大会的股东正式通过； (2)大信会计师事务所（特殊普通合伙）已获委任为本公司二零二四年度核数师；及 (3)赵乐飞先生获选为本公司监事会主席。 一、股东周年大会投票表决结果 兹提述彩虹集团新能源股份有限公司（「本公司」）日期为二零二四年 五月十六日的二零二三年度股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「股东周年大会通告」），除文义另有所指外，本公告所用词汇与股东周年大会通告所界定者具有相同涵义。 –1–董事会宣布，股东周年大会于二零二四年六月六日（星期四）上午九时正，在中国陕西省咸阳市彩虹路一号办公楼一楼会议室举行。股东周年大会通告已公布于香港联合交易所有限公司网站及本公司网站，当中所载的决议案已获本公司的股东（「股东」）以投票表决方式批准。 于股东周年大会当日，本公司已发行股份数目为176322070股，包括 80073400股内资股及 96248670股H股。概无股东须根据香港联合交 易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）的规定于股东周年大会上 放弃表决决议案。故此，有权出席股东周年大会并于会上就获提呈决议案表决的股份总数为176322070股。 概无股东有权出席股东周年大会但根据上市规则第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。概无股东于股东周年大会通告内表示有意于股东周年大会上表决反对有关决议案或放弃表决权。 出席股东周年大会的股东或股东授权委任代理人共持有105322700股股份。 股东周年大会由董事长杨桦女士主持并担任大会主席。本公司其他董事，即执行董事马志斌先生，非执行董事方忠喜先生、王栋先生，及独立非执行董事苏坤先生、李勇先生、郝梅平女士均已亲身出席股东周年大会。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）获委任为股东周年大会的监票人，并根据本公司所收集的经填妥及签署的投票表格计算出下述表决结果。 –2–以下所载决议案与股东周年大会通告中所载内容一致。股东周年大会上提呈的决议案的投票表决结果详列如下： 票数（概约%）（附注2） 普通决议案（附注1）赞成反对弃权 1.审议及批准本公司截至二零二三10532270000年十二月三十一日止财政年度（「二(100%)(0%)零二三年度」）董事会（「董事会」）工作报告。 2.审议及批准本公司二零二三年度10532270000 监事会工作报告。(100%)(0%) 3.审议及批准本公司二零二三年度10532270000 经审计的财务报告。(100%)(0%) 4.审议及批准本公司二零二三年度10532270000 利润分配方案（附注3）。(100%)(0%) 5.审议及批准本公司截至二零二四10532270000年十二月三十一日止财政年度（「二(100%)(0%)零二四年度」）财务预算报告。 6.审议及批准授权董事会决定本公10532270000 司二零二四年度中期利润分配。(100%)(0%) 7.审议及批准聘任大信会计师事务10532270000所（特殊普通合伙）为本公司二零(100%)(0%)二四年度核数师及授权董事会厘定其酬金。 8.审议及批准授权董事会确定本公10532270000 司董事及监事二零二四年度酬金。(100%)(0%) 9.审议及批准本公司二零二四年度10532270000 固定资产投资（预算）的议案。(100%)(0%) 10.审议及批准委任赵乐飞先生为本10532270000公司股东监事。(100%)(0%)票数（概约%）（附注2） 特别决议案（附注4）赞成反对弃权 11.审议及批准授予董事会无条件一10532270000 般性授权以发行股份的议案。(100%)(0%)–3–附注： (1)由于第1项至第10项决议案已获亲身出席股东周年大会的股东或其代理人 以超过半数票数赞成，该等决议案以普通决议案获正式通过。 (2)投票百分比乃按照亲身或由其委任代理人出席股东周年大会并于会上投 票之股东所作出的有表决权的票数计算。投弃权票或放弃投票，在计算该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。 (3)请参阅本公司日期为二零二四年三月二十六日的二零二三年度业绩公告，董事会决议不予派发二零二三年度末期股息。 (4)由于第11项决议案已获亲身出席股东周年大会的股东或其代理人以超过 三分之二票数赞成，该决议案以特别决议案获正式通过。股东可参阅本公司股东周年大会通告内的决议案全文。 二、更换核数师 于股东周年大会上，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已获委任为本公司二零二四年度核数师，任期自股东周年大会结束起至二零二四年度股东周年大会结束之日止。 三、选举监事会主席 于股东周年大会上，赵乐飞先生已获委任为本公司股东监事，任期自股东周年大会结束起至第五届监事会届满为止。于同日召开的本 公司第五届监事会第二次临时会议上，赵乐飞先生获选为本公司监事会主席。 承董事会命彩虹集团新能源股份有限公司杨桦董事长 中国?陕西省二零二四年六月六日 于本公告刊发日期，董事会由杨桦女士及马志斌先生担任执行董事，由方忠喜先生及王栋先生担任非执行董事，及由苏坤先生、李勇先生及郝梅平女士担任独立非执行董事。 *仅供识别 –4–