独立非执行董事退任及建议委任独立非执行董事

博雅互动国际有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈:

独立非执行董事退任

根据本公司经修订及重订的组织章程大网及细则,本公司独立非执行董事孙自华先生(「孙先生」)将于本公司应届股东週年大会(「二零二零年股东週年大会」)上由董事会轮席退任。孙先生已知会董事会,由于彼希望投放更多时间于个人事务,彼将不接受重选并相应将于二零二零年股东週年大会结束时退任。

退任后,孙先生亦将不再担任本公司审核委员会(「审核委员会」)、本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)及本公司提名委员会(「提名委员会」)各自的成员,以及本公司独立调查委员会(「独立调查委员会」)的组长。

孙先生已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无任何与彼退任有关的事宜须提请本公司股东(「股东」)垂注。

董事会谨此对孙先生于任期内对本公司作出的贡献致谢。

建议委任独立非执行董事

为了保证本公司良好的治理结构,孔凡伟先生(「孔先生」)已获提名为候选人于二零二零年股东週年大会上委任为独立非执行董事,以填补孙先生退任产生的空缺,自二零二零年股东週年大会日期起生效。彼于获委任后亦将担任审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及独立调查委员会各自的成员。

本公司独立非执行董事蔡汉强先生(「蔡先生」)将获委任为独立调查委员会的组长,自二零二零年股东週年大会日期起生效。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.51(2)条的规定须予披露的有关孔先生的详情载列如下:

孔先生,42岁,于二零零零年九月取得吉林电气化专科学校(于一九九九年合併为北华大学)之机械工程学学士学位。彼于二零零一年六月至二零零四年六月担任伊莱克斯(中国)电器有限公司(母公司为一间于纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所上市的公司,股份代号:ELUXa)大连地区总经理,负责大连市场开发及维护。孔先生随后于二零一零年七月至二零一一年五月担任乐唤贸易(上海)有限公司中国地区首席执行官,负责中国市场推广及运营。孔先生于二零一一年五月至二零一二年五月担任韩国株式会社恩优希中国支社代理首席执行官,负责中国市场开发及运营、以及线上和线下的销售及推广业务。

孔先生于二零零六年八月创立钻技(大连)科技有限公司(前身为大连迅驰商贸有限公司),随后分别于二零一零年十一月创立了乐唤(大连)有限公司和二零一八年一月创立了钻技(上海)信息科技有限公司。孔先生一直担任上述所有公司的首席执行官。他在企业业务管理和运营方面拥有丰富的经验。

孔先生于过去三年并无于证券在香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任任何其他董事职务。

截至本公告日期,孔先生并无于本公司之股份或相关股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部项下之任何权益。

截至本公告日期,孔先生(i)并无于本公司或其附属公司担任任何其他职位;及(ii)与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东(定义见上市规则)或控股股东(定义见上市规则)概无任何关係。

待股东于二零二零年股东週年大会上批准建议选举建议董事后,孔先生与本公司签订的委任函将于二零二零年股东週年大会结束时生效,据此,彼将获委任为本公司独立非执行董事,任期自委任日期起至二零二一年本公司下届股东週年大会结束时届满,届时经双方协定后可再次重续。孔先生的董事职位将须根据本公司章程细则轮值退任及膺选连任。

孔先生将有权收取董事袍金每年150,000港元,该金额乃基于孔先生的资历及经验、其所承担的责任水平及现行市况由薪酬委员会推荐建议并经董事会批准。孔先生的董事袍金将须由薪酬委员会及董事会每年检讨。

孔先生已确认彼符合上市规则第3.13条所载独立性标准。除上文披露者外,就董事会所知悉,并无其他资料须根据上市规则第13.51(2)条之规定予以披露,亦无其他事宜须敦请股东注意。