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博雅互动於二零一八年六月六日举行之股东周年大会 — 投票结果

2018-06-06 18:15:00

博雅互动国际有限公司(「本公司」)已於二零一八年六月六日(星期三)下午二时三十分於香港湾仔谢斐道238号香港诺富特世纪酒店大堂低座4号宴会厅举行股东周年大会(「股东周年大会」),有关大会上提呈之决议案之投票结果如下所示:

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1. 接纳及省览本公司及其附属公司截至二零一七

年十二月三十一日止年度之经审核合并财务报

表以及董事及核数师报告。 336,628,914 (100.000000%) 0 (0.000000%)

2. (a) (i) 重选戴志康先生为执行董事。 336,379,305 (99.925850%) 249,609 (0.074150%)

(ii) 重选蔡汉强先生为独立非执行董

事。 336,455,914 (99.948608%) 173,000 (0.051392%)

(b) 授权本公司董事会(「董事会」)厘定本公

司董事(「董事」)的酬金。 336,628,914 (100.000000%) 0 (0.000000%)

3. 续聘天健(香港)会计师事务所有限公司为本

公司核数师并授权董事会厘定其酬金。 336,628,914 (100.000000%) 0 (0.000000%)

4. 向董事授出一般授权,以购回不超过本公司已

发行股份总数10%之股份。 336,628,914 (100.000000%) 0 (0.000000%)

5. 向董事授出一般授权,以配发、发行及处理不

超过本公司已发行股份总数20%之额外股份。 290,747,055 (86.370197%) 45,881,859 (13.629803%)

6. 扩大授予董事之一般授权,以按本公司购回股

份数目配发、发行及处理股份。 283,407,174 (86.115123%) 45,695,502 (13.884877%)

由於超过50%票数赞成第1至6项决议案,本公司股东以投票形式正式通过所有於股东周年大会上提呈之普通决议案。本公司於香港的股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司为股东周年大会上投票表决事宜之监票人。

有关上述决议案的全文,股东可参阅日期为二零一八年四月二十三日之股东周年大会通告。

於股东周年大会日期,本公司之已发行股本为731,229,301股,该总数为授权持有人出席股东周年大会并於会上投票之股份总数。任何本公司股东就於股东周年大会上提呈之任何决议案投票概无受限制,亦无本公司股份赋予持有人有权出席股东周年大会但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(「《上市规则》」)第13.40条所载须放弃投赞成票,或根据《上市规则》规定须於股东周年大会放弃表决权。