博雅互动於二零一六年五月二十六日举行之股东周年大会 — 投票结果

博雅互动国际有限公司（「本公司」）已於二零一六年五月二十六日（星期四）下午二时三十分於香港湾仔谢斐道238号香港诺富特世纪酒店大堂低座4号宴会厅举行股东周年大会（「股东周年大会」），有关大会上提呈之决议案之投票结果如下所示：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1.接纳及省览本公司及其附属公司截至二零一五 347,258,167(100.000000%) 0(0.000000%)

年十二月三十一日止年度之经审核合并财务报

表以及董事及核数师报告。

2.(i)(a)重选张伟先生为董事。 346,426,167(99.760409%) 832,000(0.239591%)

(b)重选郜韶飞先生为董事。 347,258,167(100.000000%) 0(0.000000%)

(ii)授权本公司董事会（「董事会」）厘定本 347,257,167(99.999712%) 1,000(0.000288%)

公司董事（「董事」）酬金。

3.续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师 347,258,167(100.000000%) 0(0.000000%)

并授权董事会厘定其酬金。

4.向董事授出一般授权，以购回不超过本公司现 347,125,667(99.961844%) 132,500(0.038156%)

有已发行股本总面值10%之股份。

5.向董事授出一般授权，以发行、配发及处理不 312,077,691(89.869072%) 35,180,476(10.130928%)

超过本公司现有已发行股本总面值20%之额外

股份。

6.扩大授予董事之一般授权，以按购回股份数目 334,146,651(96.224274%) 13,111,516(3.775726%)

发行、配发及处理股份。

由於超过50%票数赞成第1至6项决议案，本公司股东以投票形式正式通过所有於股东周年大会上提呈之普通决议案。本公司於香港的股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司为股东周年大会上投票表决事宜之监票人。

有关上述决议案的全文，股东可参阅二零一六年四月二十六日之股东周年大会通告。

於股东周年大会日期，本公司之已发行股本为765,077,957股，该总数为授权持有人出席股东周年大会并於会上投票之股份总数。概无本公司之股份授权持有人出席股东周年大会并於会上放弃投票赞成所提呈之任何决议案或放弃於会上投票。