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股东特别大会通告

2023-12-04 00:00:00

股东特别大会通告 兹通告博雅互动国际有限公司(「本公司」)谨订于二零二三年十二月二十二日(星期五)下午三时正于香港湾仔谢斐道238号香港诺富特世纪酒店B3层4号宴会厅举行实体股东特别大会,以考虑及酌情批准(不论是否经过修改)下列决议案作为本公司普通决议案。除另有说明外,本公司日期为二零二三年十二月五日的通函(「通函」)所界定之词汇与本通告所有者具有相同涵义。 普通决议案 1. 考虑及酌情批准以下决议案作为普通决议案: 「动议: (a) 批准及通过购买授权,以事先授予董事有权在授权期间(即自本普通决 议案由股东正式通过之日起的12个月内)进行总额不超过100百万美元的潜在加密货币购买(即预期拟购买的比特币和以太币各使用约45百万美元,另使用不超过10百万美元购买泰达币及美元币),其详情载于通函; 及 (b) 授权任何一名或多名董事代表本公司并以本公司的名义签署文件、文 书、指示和协议,并作出他╱她╱他们可能认为必要、权宜或合宜所有行动或事宜,以实施购买授权和其项下拟进行的任何一项潜在加密货币购买。」