意见反馈

根据收购守则有关潜在认购事项就可能清洗交易每月进展最新资料

2020-01-17 00:00:00

本公佈由北方矿业股份有限公司(「 本公司」) 根据香港收购及合併守则(「 收购守则」) 作出。

兹提述本公司日期为二零一九年九月十八日、二零一九年十月十八日、二零一九年十一月十八日及二零一九年十二月十八日之公佈(「 该等公佈」) ,内容有关(其中包括) 潜在认购本公司新股份及可能申请清洗豁免的不具法律约束效力的谅解备忘录(「 谅解备忘录」) 。除文义另有所指外,本公佈所用词汇与该等公佈所界定者具有相同涵义。

潜在认购事项的进展

于本公佈日期,本公司与清盘人仍正讨论及敲定本公司重组计划的架构及条款,该计划目前拟议按债权人的债务偿还安排计划进行。债权人安排计划的初步方案为,本公司各债权人将其未偿还本金及利息金额转换为本公司股份,并可选择按尚未确定的转换价认购不超过于债权人大会日期其未偿还本金及利息金额100%的股份数目。因此,有意认购人与本公司考虑上述重组计划,需要更多时间磋商潜在认购事项的架构及条款。于本公佈日期尚未敲定潜在认购事项的具体条款。

本公司将继续每月刊发公佈,其中载有与有意认购人就潜在认购事项的磋商进展,直至公佈签订正式协议或决定不再继续进行潜在认购事项。本公司将适时或按上市规则及收购守则(视情况而定) 的规定作出进一步公佈。

倘潜在认购事项落实,其将于完成后受正式协议的条款所限。由于谅解备忘录未必会导致订立正式协议且潜在认购事项未必会进行,股东及潜在投资者于买卖股份时务请审慎行事。