根据收购守则有关潜在认购事项就可能清洗交易每月进展最新资料

本公佈由北方矿业股份有限公司(「本公司」)根据香港收购及合併守则(「收购守则」)作出。

兹提述本公司日期为二零一九年九月十八日(「该公佈」)及二零一九年十月十八日之公佈,内容有关(其中包括)潜在认购本公司新股份及可能申请清洗豁免的不具法律约束效力的谅解备忘录(「谅解备忘录」)。除文义另有所指外,本公佈所用词汇与该公佈所界定者具有相同涵义。

潜在认购事项的进展

据本公司日期为二零一九年十一月四日有关于香港的清盘呈请(「呈请」)的最新状况之公佈所披露,本公司将就要求承认于二零一九年十一月一日授予的百慕达法院命令向香港高等法院(「法院」)提出申请,其中包括,要求承认在实际可行的情况下尽快就采用轻触方式重组委任本公司的共同及个别临时清盘人(「清盘人」)。于二零一九年十一月四日的法院聆讯,法院将呈请押后至二零二零年二月四日,以进行实质聆讯。上述要求承认百慕达法院命令的申请将于呈请确定后于法院进行聆讯。

于本公佈日期,本公司与清盘人正制订重组计划。鑑于上述本公司近期发展,有意认购人与本公司需要更多时间磋商潜在认购事项的架构及条款,并考虑上述重组计划。然而,于本公佈日期尚未敲定潜在认购事项的具体条款。此外,有意认购人已开始及正在对本公司进行尽职审查。

本公司将继续每月刊发公佈,其中载有与有意认购人就潜在认购事项的磋商进展,直至公佈签订正式协议或决定不再继续进行潜在认购事项。本公司将适时或按上市规则及收购守则(视情况而定)的规定作出进一步公佈。

倘潜在认购事项落实,其将于完成后受正式协议的条款所限。由于谅解备忘录未必会导致订立正式协议且潜在认购事项未必会进行,股东及潜在投资者于买卖股份时务请审慎行事