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东方网库二零一八年五月二十五日举行股东周年大会之表决结果

2018-05-25 19:15:00

东方网库控股有限公司*(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布,刊载於二零一八年四月十九日股东周年大会之通告(「股东周年大会通告」)内提呈之决议案均以按股数投票方式进行表决。

卓佳登捷时有限公司,本公司之股份过户登记香港分处,於二零一八年五月二十五日举行之股东周年大会(「二零一八股东周年大会」)上担任监票人,负责点票。

表决结果之票数代表本公司之股东(「股东」)不论以亲身、代表委任或法团代表出席及投票之票数。

截至二零一八股东周年大会日期,本公司已发行股份总数为2,700,000,000股股份(「股份」),此乃给予持有人有权出席并於二零一八股东周年大会上表决赞成或反对所有决议案的股份总数。概无任何股东有权出席二零一八股东周年大会但须根据《香港联合交易所有限公司的证券上市规则》(「《上市规则》」)第13.40条所载放弃表决赞成决议案。

概无股东须根据上市规则规定於二零一八股东周年大会上就任何决议案放弃投票,亦无股东於载有二零一八股东周年大会通告的通函内表示拟於二零一八股东周年大会上就任何决议案投票反对或放弃投票。

投票结果如下:

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1. 省览并考虑截至二零一七年十二月三十 1,297,602,049 0

一日止年度之经审核综合财务报告及董 (100.000%) (0.000%)

事会与核数师报告。

2. (a) 重选、批准及确认持续委任於本公司任 1,297,602,049 0

职独立非执行董事已逾九年之退任董事 (100.000%) (0.000%)

黄艳森先生为独立非执行董事。

(b)重选、批准及确认持续委任於本公司任 1,297,602,049 0

职独立非执行董事已逾九年之退任董事 (100.000%) (0.000%)

李兆民先生为独立非执行董事。

(c) 授权董事会厘订董事之酬金。 1,297,602,049 0

(100.000%) (0.000%)

3. 委聘来年之核数师并授权董事会厘订其 1,297,602,049 0

酬金。 (100.000%) (0.000%)

4. 给予董事一般性授权以发行及配发本公 1,297,602,049 0

司之额外股份。 (100.000%) (0.000%)

5. 给予董事一般性授权以购回本公司本身 1,297,602,049 0

之股份。 (100.000%) (0.000%)

6. 扩大授予董事之一般性授权以发行及配 1,297,602,049 0

发本公司根据上文第4项之授权而购回 (100.000%) (0.000%)

之股份。

上述决议案投赞成票之票数均多於50%,故所有该等决议案均正式获通过为本公司的普通决议案。