股东特别大会通告
2019-06-03 00:00:00
兹通告华谊腾讯娱乐有限公司(「本公司」)谨订于二零一九年六月二十四日(星期一)下午三时正假座香港湾仔港湾道1号香港万丽海景酒店阁楼会议厅六号举行股东特别大会,藉以考虑并酌情通过(不论有否修订)下列决议案为本公司之普通决议案:
普通决议案
动议
批准、确认及追认有关本集团及华谊兄弟(及╱或其联繫公司)参与之投资项目及发行项目之合作框架协议之条款、其项下拟进行之交易及分别截至二零一九年十二月三十一日止八个月以及截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止两个财政年度之建议年度上限(定义及详情均见本公司日期为二零一九年六月四日之通函,本通告构成其一部份);以及授权本公司董事于彼等酌情认为属适宜及符合本公司利益之情况下,代表本公司签署、盖章、执行、完成、履行及交付彼等酌情认为就实施及╱或落实合作框架协议及上述交易及建议年度上限而言属必要、适宜或权宜之所有协议、文据、文件及契约,并作出一切有关行动、事宜及事项以及采取一切有关措施。」