向一间实体垫款、主要交易及持续关连交易 二零一九年委托贷款总协议 及 持续关连交易 二零一九年总采购协议

二零一九年委托贷款总协议

兹提述本公司日期为二零一六年十月二十五日之公告,内容有关本公司与北大方正订立之二零一六年委托贷款总协议,据此,本集团将在若干条件之规限下,透过一间财务机构(将由订约方指定)向北大方正集团提供短期贷款。鉴于二零一六年委托贷款总协议将于二零一九年十二月三十一日届满,于二零一九年十月三十日,本公司与北大方正订立二零一九年委托贷款总协议,以继续进行有关交易。

二零一九年总采购协议

兹提述本公司日期为二零一七年十一月三日之公告,内容有关本公司与北大方正订立之二零一七年总采购协议,据此,本集团将向北大方正集团采购若干信息产品及研发服务。

由于北大方正集团提供更多产品线,根据二零一七年总采购协议进行之交易之交易量不断上升,该协议所载之二零二零年现有年度上限未必足够,因此,于二零一九年十月三十日,本公司与北大方正订立二零一九年总采购协议,年期为自二零二零年一月一日起至二零二二年十二月三十一日止为期三年,以取代二零一七年总采购协议项下的二零二零年现有年度上限以及釐定二零二一年及二零二二年之年度上限。二零一七年总采购协议将于二零一九年十二月三十一日终止。

上市规则之涵义

北大方正为本公司之控股股东,于本公告日期间接持有本公司已发行股本约30.60%,故此,就上市规则而言为本公司之关连人士。因此,根据上市规则第十四A章,二零一九年委托贷款总协议及二零一九年总采购协议项下拟进行之交易将构成本公司之持续关连交易。

由于根据上市规则第14.07条,有关二零一九年委托贷款总协议项下拟进行之交易之一项或多项适用百分比率超过25%,故二零一九年委托贷款总协议项下拟进行之交易须遵守上市规则第十四A章有关申报、年度审核、公告及独立股东批准之规定。

此外,根据二零一九年委托贷款总协议提供委托贷款亦将构成(i)上市规则第13.13条项下向一间实体垫款;及(ii)上市规则第十四章项下本公司在非一般及日常业务过程中提供财务资助及一项主要交易。

另一方面,由于根据上市规则第14.07条,有关二零一九年总采购协议项下拟进行之交易之一项或多项适用百分比率超过0.1%但所有适用百分比率均少于5%,故二零一九年总采购协议项下拟进行之交易须遵守上市规则第十四A章有关申报、年度审核及公告之规定,惟获豁免遵守独立股东批准之规定。

一般事项

由于张旋龙先生及肖建国教授均为北大方正之董事,因此被视为于二零一九年委托贷款总协议及二零一九年总采购协议中拥有重大权益,张旋龙先生及肖建国教授已就批准二零一九年委托贷款总协议及二零一九年总采购协议项下拟进行之交易之相关董事会决议案放弃投票。除上述者外,经董事作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,概无其他董事于二零一九年委托贷款总协议及二零一九年总采购协议中拥有重大权益并将须于董事会会议上就批准二零一九年委托贷款总协议及二零一九年总采购协议之相关决议案放弃投票。

本公司已成立独立董事委员会,以就二零一九年委托贷款总协议(包括截至二零二二年十二月三十一日止三个年度之建议年度上限)向独立股东提供意见。本公司已委任宝积资本有限公司为独立财务顾问,以就此向独立董事委员会提供意见。本公司将根据上市规则于二零一九年十一月二十日或之前向其股东寄发一份通函,当中载有二零一九年委托贷款总协议之进一步详情、独立董事委员会及独立财务顾问之函件,以及召开股东特别大会之通告。北大方正及其联繫人将于股东特别大会上就相关决议案放弃投票。