独立非执行董事荣休及委任及董事委员会成员变更

叶氏化工集团有限公司(「本公司」)连同其附属公司(「本集团」)董事会(「董事会」)谨此宣佈董事会成员及董事委员会成员变更如下:

独立非执行董事及董事委员会成员荣休

由于古远芬先生计划退休,彼将辞任本公司独立非执行董事、安全健康环保委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员之职务,于二零二零年七月一日起生效。

彼已确认彼与董事会及本公司并无意见不合,以及没有其他有关其辞任而须本公司股东或香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注之事宜。

董事会谨此对古远芬先生在本公司任期间对本公司所作出之宝贵贡献,致以衷心感谢。

独立非执行董事委任及董事委员会成员变更

王旭先生现为本公司非执行董事及本公司审核委员会、薪酬委员会及安全健康环保委员会成员。彼将获委任为本公司安全健康环保委员会主席,自二零二零年七月一日起生效。

古以道先生(「古先生」)将获委任为本公司独立非执行董事及本公司审核委员会成员,自二零二零年七月一日起生效。

古以道先生简介

古先生,现年四十一岁,毕业于美国密西根大学经济学文学士及会计学硕士。古先生自二零零八年起加入克诺尔集团(于法兰克福证券交易所上市之公司)之亚太区总部克诺尔亚太区(控股)有限公司,现为该公司之全球转向系统业务财务总监及商用车辆系统分区财务总监。古先生曾于二零零七年加入林德集团(于法兰克福证券交易所及纽约证券交易所上市之公司)旗下子公司香港氧气有限公司并担任会计经理。古先生亦曾于德勤?关黄陈方会计师行任职超过四年。古先生为美国会计师协会会员。

古先生将与本公司签订之委任书,彼将有权收取每年200,000港元之董事袍金。古先生的酬金由董事会根据本公司薪酬委员会参照本集团之薪酬政策并考虑到彼之资历及经验、将承担之职责以及同类职位之现行市场酬金水平等因素所提供之建议而釐定。

古先生的董事初次任期将直至本公司下一次股东週年大会结束为止,彼可于本公司下一次股东週年大会膺选连任,并且按本公司组织章程细则、香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)及开曼群岛法例条款轮值告退。

古先生为本公司即将辞任之董事古远芬先生儿子,惟董事会认同古先生的独立性,并认为彼为填补古远芬先生因退休已产生空缺之合适人选,原因包括:(i)除仅因古先生作为本公司辞任董事儿子而未能满足上市规则第3.13(6)条外,古先生均符合上市规则第3.13条中列明的所有有关独立性的准则;及(ii)本公司认为古先生有能力履行其专业判断及运用彼于会计及金融行业的广泛知识及经验。此外,联交所已确认其同意本公司认同古先生具备独立性以担任本公司独立非执行董事之观点。

于本公告日期,除上述披露外,古先生(i)与本公司之任何其他董事、高层人员或任何主要或控股股东概无任何关係;(ii)没有其他主要的任命及专业资格;(iii)于过去三年并无担任任何上市公司任何董事职位;(iv)并无于本公司及本集团其他成员公司担任任何职位;(v)并无持有任何包括于证券及期货条例第XV部含义内之股份或权益(香港法例第571章)。

没有任何资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条,就古先生之委任予以披露,董事会亦不知悉任何其他事宜须提呈本公司股东或联交所。

董事会谨此欢迎古先生加入董事会。