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万嘉集团於二零一七年八月十八日举行之股东周年大会之投票结果

2017-08-18 17:13:00

董事会欣然宣布,股东周年大会通告所载之所有决议案已於股东周年大会上以投票表决方式获股东正式通过。

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万嘉集团控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣布,日期为二零一七年七月十四日之股东周年大会(「股东周年大会」)通告(「该通告」)所详载之所有决议案已以投票表决方式获出席於二零一七年八月十八日举行之股东周年大会并於会上投票之本公司股东(「股东」)正式通过。本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为於股东周年大会上点票之监票人。

於股东周年大会日期,本公司之已发行股份总数为 648,405,300 股普通股,即赋予其持有人权利出席并可就所有决议案投票之股份总数。概无股东须根据上市规则於股东周年大会上就任何决议案放弃投票,亦无股东根据上市规则第 13.40 条所载规定有权出席股东周年大会并须放弃投票赞成任何决议案。

有关於股东周年大会上表决之所有决议案之投票结果详情如下:

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1. 省览及考虑本公司截至二零一七年三月 128,229,821 0

三十一日止年度之经审核财务报表及董事 (100%) (0%)

会与核数师报告。

2. (A) 重选赵敬仁先生为执行董事。 128,229,821 0

(100%) (0%)

(B) 重选霍伟明先生为独立非执行董事。 128,229,821 0

(100%) (0%)

(C) 重选黄汉杰先生为独立非执行董事。 128,229,821 0

(100%) (0%)

(D) 重选刘勇平博士为独立非执行董事。 128,229,821 0

(100%) (0%)

3. 授权董事会(「董事会」)厘定董事酬金。 128,229,821 0

(100%) (0%)

4. 重新委聘国卫会计师事务所有限公司为本公 128,229,821 0

司之核数师并授权董事会厘定其酬金。 (100%) (0%)

5. 授予董事会发行本公司新股份(「股份」) 128,229,821 0

之一般授权。 (100%) (0%)

6. 授予董事会购回股份之一般授权。 128,229,821 0

(100%) (0%)

7. 就根据召开股东周年大会通告内所载第 5 项 128,229,821 0

决议案购回之股份扩大授予董事会发行新 (100%) (0%)

股份之一般授权。