中国智能集团董事会会议通告

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(於开曼群岛注册成立之有限公司 於开曼群岛注册成立之有限公司 於开曼群岛注册成立之有限公司 於开曼群岛注册成立之有限公司 於开曼群岛注册成立之有限公司 )

(股份代号 : 395) : 395): 395): 395)

董事会议通 董事会议通 告

中国智能集团控股有限公司(?本公司?)董事会(?董事会?)谨此宣布，将於二零一八年八月三十一日(星期五)假座香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦12楼1204室举行董事会会议，以处理（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一八年六月三十日止六个月 的中期业绩及考虑派付中期股息（如适用）。

承董事会命

中国智能集团控股有限公司

杨新民

主席

香港，二零一八年八月十七日

截至本公告日期，本公司之董事包括执行董事杨新民先生及杨震先生、及独立非执行董事郑发丁博士、潘礼贤先生及杨伟庆先生。