董事长及执行董事辞任

董事长及执行董事辞任

中国中铁股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)于2019年6月19日收到李长进先生的书面辞职报告,李长进先生因年龄原因,根据国务院国有资产监督管理委员会安排,辞任本公司执行董事、董事长及法定代表人职务。辞职后李长进先生不再担任本公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及董事会有关专门委员会议事规则等规定,李长进先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李长进先生同时不再担任董事会战略委员会主任及董事会提名委员会主任职务。

李长进先生确认,彼与董事会及本公司之间并无意见分歧,且并无有关其辞任的事宜须提呈本公司股东垂注。

李长进先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响董事会正常运作和本公司正常生产经营。

李长进先生在任本公司执行董事、董事长及法定代表人期间,忠实诚信、恪尽职守、充分履职、勤勉尽责,在公司治理、董事会运作、发展战略、风险控制、业务发展等方面做出了重大贡献。本公司及董事会对李长进先生在任职期间为本公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

执行董事辞任

董事会亦于2019年6月19日收到周孟波先生的书面辞职报告,周孟波先生因个人原因辞任本公司执行董事。辞职后周孟波先生不再担任本公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及董事会有关专门委员会议事规则等规定,周孟波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。周孟波先生同时不再担任董事会战略委员会委员职务。

周孟波先生确认,彼与董事会及本公司之间并无意见分歧,且并无有关其辞任的事宜须提呈本公司股东垂注。

周孟波先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响董事会正常运作和本公司正常生产经营。