澄清公告 - 股东周年大会通告及代表委任表格

澄清公告

股东週年大会通告及代表委任表格

本公告乃由中国通天酒业集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）作出。兹提述日期为二零二三年五月四日的公告，内容有关本公司的「股东週年大会通告」及有关的「代表委任表格」。除文义另有所指外，本澄清公告所用词汇与本公司的「股东週年大会通告」及「代表委任表格」所界定者具有相同涵义。

董事会谨此澄清，本公司的「股东週年大会通告」的第八页附注4及有关的「代表委任表格」（英文版）的第一段有笔误，其内容应如下文所示（修正部分以下划线标示）：

「股东週年大会通告」的第八页附注4:

4. 本公司将于二零二三年六月十三日（星期二）至二零二三年六月十六日（星期

五）（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记，期间不会办理股份过户登记手续。为符合资格出席大会或其任何续会，所有股份过户文件连同有关股票必须于二零二三年六月十二日（星期一）下午四时三十分前交回香港股份过户登记分处的上述地址。

「代表委任表格」的第一段（英文版）：

于二零二三年六月十六日（星期五）下午三时正假座本公司之总办事处（地址为中华人民共和国吉林省通化县团结路2199号）举行股东週年大会（或其任何续会）上供股东使用的代表委任表格

本人╱吾等（附注a）

地址为 ， 为中国通天酒业集团有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元的股份 共 股（附注b）的登记持有人，兹委任本公司股东週年大会（「大会」） 主席，或

地址为

为本人╱吾等的代表（附注c），代表本人╱吾等出席于二零二三年六月十六日（星期五）下午三时正假座本公司之总办事处（地址为中华人民共和国吉林省通化县团结路2199号）举行的大会（或其任何续会），以考虑及酌情通过召开大会通告所载的下列决议案，并于大会（或其任何续会）上就所述决议案按以下指示以本人╱吾等之名义代表本人╱吾等投票，如无任何指示，则本人╱吾等的代表可自行酌情投票。

除上文所披露者外，董事会确认，本公司的「股东週年大会通告」及「代表委任表格」内的所有其他披露维持不变。