董事变动

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第三十八章，证券及期货事务监察委员会监管 香港交易及结算所有限公司有关其股份在香港联合交易所有限公司上市的事宜。证券及期货事务监察委员会对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 董事变动 香港交易及结算所有限公司（「香港交易所」）欢迎政府委任陈健波先生及任景信先生，以及再度委任周胡慕芳女士为香港交易所董事会（「董事会」）成员，各人任期均约为两年，由即将举行的2024年香港交易所股东周年大会（「2024年股东周年大会」）完结起，直至2026年举行的股东周年大会完结为止。 陈先生及任先生获委任为董事会成员将接替于 2024年股东周年大会完结后退任的史美伦女士及洪丕正先生。董事会谨藉此机会感谢史女士在担任香港交易所主席期间的领导。 史女士在任期间，推动了多项重大的战略发展，包括改革香港交易所的上市制度，改变了其市场基因；进一步优化互联互通，巩固香港交易所作为国际超级联繫人的角色；而作为全球领先的交易所，香港交易所在可持续发展进程上亦积极推动变革。董事会亦对洪先生在过去多年给予香港交易所的宝贵贡献，特此由衷感谢。 陈先生及任先生的履历如下： 陈健波 金紫荆星章，太平绅士（69岁） 前任职务 ? 立桥保险集团控股有限公司 – 行政总裁兼执行董事（2019- 2022）及资深顾问（2019年2月-5月） ? 东亚银行有限公司* – 独立非执行董事（2017-2019） ? Munich Reinsurance Company（慕尼黑再保险）– 慕尼黑再保险中国咨询委员会成员（2009-2016）及香港分公司行政总裁（2005-2009） ? 恒生保险有限公司 – 董事兼总经理（1999-2005） ? 恒生人寿保险有限公司 – 董事（1995-2005） ? 恒生银行有限公司* （1974-2005） – 助理总经理兼保险业务主管（1999-2005）及多个职位 公职 ? 香港特别行政区立法会 – 内务委员会副主席（2024~）及议员 （保险界功能界别）（2008~） ? 授勋及非官守太平绅士遴选委员会 – 成员（2023~） ? 香港特别行政区行政会议 – 非官守议员（2022~） ? 香港特别行政区第十四届全国人民代表选举会议主席团 – 成员（2022~） ? 僱员补偿联保计划管理局有限公司 – 顾问委员会成员（2006~） ? 香港特别行政区选举委员会 – 委员（1998~） 资格 ? 特许承保人（英国特许保险学会） * 于香港联合交易所有限公司上市 任景信 太平绅士（62 岁） 其他主要职务 ? 香港数码港管理有限公司 – 行政总裁（2018~） ? 香港中文大学 – 客座教授 （2023~） 前任职务 ? 新意网集团有限公司* – 执行董事兼行政总裁（2013-2018） ? 香港数码港管理有限公司 – 董事局非执行成员（2011-2017） ? 科联系统集团有限公司*（2000-2013）– 执行董事（2008-2013）及行政总裁（2012-2013） ? 贸易通电子贸易有限公司* – 营运总监（1992-2000） ? Accenture（埃森哲）（于纽约证券交易所上市） – 高级顾问（1985-1990） 公职 ? 北部都会区咨询委员会 – 委员（2023~） ? 绿色科技及金融发展委员会 – 官方成员（2023~） ? 研究资助局 – 委员（2023~） ? 纪律人员薪俸及服务条件常务委员会 – 委员（2023~） ? 香港管理专业协会 – 校董会成员（2023~） ? 香港特别行政区选举委员会 – 委员（科技创新界别分组）（2021~） ? 香港城市大学 – 校董会成员（2021~） ? 香港都会大学 – 校董会成员（2020~） ? 香港金融发展局 – 人力资源小组成员（2020~） ? 香港学术及职业资历评审局 – 成员（2020~） 资格 ? 工商管理学士（香港中文大学） ? 2020年度Beta Gamma Sigma荣誉会员（香港中文大学） ? 领袖行政课程（美国哈佛大学哈佛商学院） ? 杰出院士（香港电脑学会） * 于香港联合交易所有限公司上市 陈先生及任先生分别确认其符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《上市规则》」）第 3.13条所载的独立性准则。陈先生及任先生亦分别确认其过去或现在于香港交易所或其附属公司业务中无任何财务或其他权益，及其与香港交易所的任何核心关连人士（定义见《上市规则》）无任何关连，以及于获委任之时并无其他可能会影响其独立性的因素。 于本公告日期，陈先生及任先生分别声明并无拥有香港交易所股份的权益（按《证券及期货条例》第XV部所界定者）。陈先生及任先生并声明与香港交易所任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东（定义见《上市规则》）概无任何关係，与香港交易所集团任何成员公司亦无订立服务合约。 现时非执行董事任职董事会及其若干董事委员会（如适用）的酬金如下。 （港元） 董事会 – 主席 3,500,000 – 非执行董事 920,000 稽核委员会、薪酬委员会及风险委员会 – 主席 300,000 – 其他成员 180,000 董事会常务委员会、企业社会责任委员会、投资委员会、 上市营运管治委员会以及提名及管治委员会 – 主席 250,000 – 其他成员 170,000 支付予非执行董事的酬金是作为各人于每届股东周年大会完结起至紧随翌年举行的 股东周年大会完结之间任职的酬金（直至股东另有决定为止），惟倘非执行董事并非任职整段期间，有关酬金将根据其任职期间按比例支付。 除上文披露者外，陈先生及任先生均确认概无其他资料须根据《上市规则》第13.51(2)条予以披露，而香港交易所亦不知悉就陈先生及任先生的委任有任何其他需要香港交易所股东关注之事宜。 现任董事周胡慕芳女士的履历载于香港交易所集团网站（www.hkexgroup.com）?关于我们（组织架构）?一栏。 承董事会命 香港交易及结算所有限公司 集团公司秘书 曾志燿 香港，2024年2月16日 于本公告日期，香港交易所董事会包括 12 名独立非执行董事，分别是史美伦女士（主席）、 聂雅伦先生、巴雅博先生、谢清海先生、张明明女士、周胡慕芳女士、洪丕正先生、梁颕宇女士、梁柏瀚先生、唐家成先生、任志刚先生及张懿宸先生，以及一名身兼香港交易所集团行政总裁的执行董事欧冠昇先生。