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独立非执行董事变动

2019-01-28 00:00:00

力丰(集团)有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事会(「董事会」)仅此公佈:

(1)麦栢基先生(「麦栢基先生」)为投入更多时间于其他业务,已辞任独立非执行董事(「独立非执行董事」),自二零一九年一月二十九日起生效,彼将辞任本公司审核委员会主席以及提名委员会、薪酬委员会及审核委员会成员,自二零一九年一月二十九日起生效。

(2)李大超博士(「李博士」)为投入更多时间于其他业务,已辞任独立非执行董事,自二零一九年一月二十九日起生效,彼将辞任本公司薪酬委员会主席以及提名委员会、薪酬委员会及审核委员会成员,自二零一九年一月二十九日起生效。

(3)黄达昌先生(「黄先生」)将获委任为本公司独立非执行董事及本公司审核委员会主席以及提名委员会、薪酬委员会及审核委员会成员,自二零一九年一月二十九日起生效。

(4)冯伟兴先生(「冯先生」)将获委任为本公司独立非执行董事及本公司薪酬委员会主席以及提名委员会、薪酬委员会及审核委员会成员,自二零一九年一月二十九日起生效。

有关冯先生之资料

冯先生,66岁,于一九七八年毕业于香港理工大学,取得生产及工业工程高级文凭,彼亦获得由香港理工大学颁发之工程及系统工程学系二零一二年杰出校友奖。冯先生于一九八零年获得英国伯明翰大学之工业管理理学硕士学位,并于一九八九年获得香港大学之工商管理硕士学位。彼于二零一六年亦获得香港中文大学之宗教研究文学硕士学位。冯先生自一九八一年至一九九六年任职于力丰机械有限公司,彼以营销专员入职,而辞任时任公司之地区总经理。于一九九七年,彼加入世界最大模胚制造商及工具钢材分销商,龙记(百慕达)集团有限公司,任该公司执行董事达16年。

冯先生积极从事于专业及社区服务。彼于一九九二年至一九九三年当选工业工程师学会(香港分部)会长,于一九九三年至一九九七年为香港政府工业署工业及科技发展局金属委员会成员并于一九九五年至一九九七年任技术委员会成员。彼于二零零七年至二零零八年期间任香港压铸业协会现届秘书长,随后任香港铸业总会之名誉主席及委员会成员直至二零一四年。目前,冯先生为两所天主教学校之法团校董会注册校董(学校行政及管理)。

冯先生于获委任前过去三年内概无于证券于香港或海外任何证券市场上市之公众公司担任任何董事职务,亦概无出任任何其他主要职务及持有任何其他主要资格。

根据委任函件,委任冯先生之委任期为一年并其后可经本公司及冯先生同意延长有关期限。冯先生薪酬为每年150,000港元,与其在现行市况下,出任独立非执行董事之职务及职责相符。身为董事,冯先生须根据本公司之公司细则于股东週年大会上轮值退任及重选,而彼之任期仅至本公司下届股东大会为止,届时彼将符合资格根据本公司之公司细则第86(2)条于该大会上膺选连任。

除上文所述者外,于获委任为独立非执行董事前,冯先生之前及现时并未担任本公司及╱或其附属公司之任何职务。就香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)而言,彼独立于本公司董事、高级管理层、主要或控股股东。于本公佈日期,彼概无于本公司任何股份(定义见香港法例第571章证券及期货条例(「证券及期货条例」)第XV部)拥有任何权益。

有关黄先生之资料

黄先生,63岁,为香港会计师公会会员。彼拥有香港理工大学会计学(荣誉)文学学士并以优异成绩取得香港大学公共行政硕士。黄先生在香港、中国内地及英国拥有广泛的会计及审核经验。黄先生曾任香港特别行政区政府首长级公务员。彼目前香港会计师公会执业会计师。

黄先生于获委任前过去三年内概无于证券于香港或海外任何证券市场上市之公众公司担任任何董事职务,亦概无出任任何其他主要职务及持有任何其他主要资格。

根据委任函件,委任黄先生之委任期为一年并其后可经本公司及黄先生同意延长有关期限。黄先生薪酬为每年150,000港元,与其在现行市况下,出任独立非执行董事之职务及职责相符。身为董事,黄先生须根据本公司之公司细则于股东週年大会上轮值退任及重选,而彼之任期仅至本公司下届股东大会为止,届时彼将符合资格根据本公司之公司细则第86(2)条于该大会上膺选连任。

于获委任为独立非执行董事前,黄先生之前及现时并未担任本公司及╱或其附属公司之任何职务。就上市规则而言,彼独立于本公司董事、高级管理层、主要或控股股东。于本公佈日期,彼概无于本公司任何股份(定义见证券及期货条例第XV部)拥有任何权益。除上文所披露者外,董事会并不知悉有关上述委任而须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条知会本公司股东或予以披露之任何其他事宜或资料。

麦栢基先生及李博士之辞任

麦栢基先生及李博士均为投入更多时间于其他业务因而提出辞任。

彼等均已确认,彼等与董事会并无意见分歧,亦无任何有关上述辞任之事宜须敦请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。

麦栢基先生及李博士任内对本公司贡献良多,董事会谨此致以衷心致谢。

自二零一九年一月二十九日起,本公司执行董事为李修良先生、初维民先生、陈正煊先生及黄文信先生,而独立非执行董事为ZAVATTI Samuel先生、冯伟兴先生及黄达昌先生。