2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（证券代号：00386） 2023年年度股东大会、 2024年第一次A股类别股东大会及 2024年第一次H股类别股东大会决议公告 兹提述中国石油化工股份有限公司（「中国石化」或「本公司」）日期为2024年5月13日 的通函（「该通函」）及日期为2024年5月13日的2023年年度股东大会及2024年第一次H 股类别股东大会通知（「该通知」）。除非另有指明，本公告所用词汇与该通函及该通知内所界定者具有相同涵义。 一、会议召开和出席情况 本公司于2024年6月28日（星期五）在中国北京市东城区朝阳门北大街2号北京港澳中心 瑞士酒店召开2023年年度股东大会（「股东年会」），2024年第一次A股类别股东大会（「A股类别股东大会」）及2024年第一次H股类别股东大会（「H股类别股东大会」，以上股东年会、A股类别股东大会和H股类别股东大会合称「会议」）。 股东年会 1、出席股东年会的股东和股东授权代理人人数（人）369 其中：A股 366 H股 3 2、出席股东年会的股东和股东授权代理人所持有效表 94876240784 决权的股份总数（股） 其中：A股 85259513073 H股 9616727711 3、出席股东年会的股东和股东授权代理人所持有效表 77.959226 决权股份数占公司有权出席股东年会并表决的股份总数 1的比例（%） 其中：A股 70.057220 H股 7.902006 A股类别股东大会 1、出席 A股类别股东大会的 A股股东和股东授权代理 366 人人数（人） 2、出席 A股类别股东大会的 A股股东和股东授权代理 85259513073 人所持有效表决权的股份总数（股） 3、出席 A股类别股东大会的 A股股东和股东授权代理 人所持有效表决权的股份数占公司有权出席 A股类别股 87.569231 东大会并表决的股份总数的比例（%） H股类别股东大会 1、出席 H股类别股东大会的 H股股东和股东授权代理 4 人人数（人） 2、出席 H股类别股东大会的 H股股东和股东授权代理 9546140103 人所持有效表决权的股份总数（股） 3、出席 H股类别股东大会的 H股股东和股东授权代理 人所持有效表决权的股份数占公司有权出席 H股类别股 39.224134 东大会并表决的股份总数的比例（%） 于股权登记日（2024年5月29日办公时间结束时），中国石化已发行股份总数为121739689893股（包括已发行的A股股份总数97362409293股及已发行的H股股份总数24377280600股）。赋予持有人权利出席股东年会、A股类别股东大会及H股类别股东大会，并于会上就决议案表决的公司股份总数分别为121699823893股、 97362409293股及24337414600股。本公司已回购共39866000股H股但尚未注销，该 等H股没有表决权且不计入出席股东年会及H股类别股东大会有表决权的股份总数。本公司并无行使该等购回H股附带的任何投票权。 本公司并无股东有权出席会议但根据香港上市规则第13.40条须于会议上放弃表决赞成决议案或须放弃表决权。亦无本公司股东于该通函中表示拟于会议上就任何决议案表决反对或放弃表决权。 会议由中国石化董事会（「董事会」）召集，由董事长马永生先生主持。于会议时公司在任董事9名。董事长马永生先生，董事赵东先生、李永林先生、吕亮功先生、喻宝才先生，独立非执行董事毕明建先生出席了会议；独立非执行董事蔡洪滨先生、吴嘉宁先生、 2史丹女士因工作原因未出席会议。于会议时公司在任监事6名。监事邱发森先生、郭洪金 先生出席了会议；监事会主席张少峰先生，监事翟亚林先生、尹兆林先生、陈尧焕先生因工作原因未出席会议。高级副总裁万涛先生、财务总监寿东华女士、总地质师郭旭升先生列席了会议。副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了会议。会议的召集、召开和表决符合中国《公司法》及中国石化《公司章程》（「《公司章程》」）的规定。 二、议案审议情况股东年会 （一）非累积投票议案 1、审议通过中国石化《第八届董事会工作报告》（包括2023年董事会工作报告）。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对 票数比例（%）票数比例（%） A股 85257586846 99.997844 1838027 0.002156 H股 9594953011 99.773575 21774700 0.226425 合计：9485253985799.975112236127270.024888 2、审议通过中国石化《第八届监事会工作报告》（包括2023年监事会工作报告）。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对 票数比例（%）票数比例（%） A股 85257558346 99.997844 1838027 0.002156 H股 9594953011 99.773575 21774700 0.226425 合计：9485251135799.975112236127270.024888 3、审议通过经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所（「毕马威」）审计的公司2023年财务报告。 审议结果：通过 表决情况： 3股东类型同意反对 票数比例（%）票数比例（%） A股 85257823346 99.998054 1658927 0.001946 H股 9583200411 99.651365 33527300 0.348635 合计：9484102375799.962914351862270.037086 4、审议通过中国石化2023年度利润分配方案。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对 票数比例（%）票数比例（%） A股 85259369543 99.999865 115030 0.000135 H股 9616567711 99.998336 160000 0.001664 合计：9487593725499.9997102750300.000290 5、审议通过授权中国石化董事会决定2024年中期利润分配方案。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对 票数比例（%）票数比例（%） A股 85259291443 99.999874 107030 0.000126 H股 9616565111 99.998309 162600 0.001691 合计：9487585655499.9997162696300.000284 6、审议通过关于续聘毕马威为中国石化2024年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对 票数比例（%）票数比例（%） A股 85258960243 99.999568 367930 0.000432 4H股 9616562511 99.998282 165200 0.001718 合计：9487552275499.9994385331300.000562 7、审议通过关于注册资本变动、修订《公司章程》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的议案。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对 票数比例（%）票数比例（%） A股 85259070843 99.999618 325330 0.000382 H股 9616499136 99.997623 228575 0.002377 合计：9487556997999.9994165539050.000584 8、审议通过授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对 票数比例（%）票数比例（%） A股 85258962243 99.999401 510330 0.000599 H股 9612596711 99.957044 4131000 0.042956 合计：9487155895499.99510846413300.004892 9、审议通过给予中国石化董事会增发公司内资股及╱或境外上市外资股一般性授权的议案。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对 票数比例（%）票数比例（%） A股 84552687661 99.171019 706784912 0.828981 H股 2467976779 25.663374 7148750932 74.336626 合计：8702066444091.72022578555358448.279775 510、审议通过授权中国石化董事会回购公司内资股及╱或境外上市外资股的议案。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对 票数比例（%）票数比例（%） A股 85256793604 99.996856 2680969 0.003144 H股 9596155327 99.786077 20572384 0.213923 合计：9485294893199.975491232533530.024509 11、审议通过中国石化第九届董事会董事和监事会监事服务合同（含薪酬条款）。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对 票数比例（%）票数比例（%） A股 85258030843 99.998490 1287330 0.001510 H股 9559268884 99.402512 57458827 0.597488 合计：9481729972799.938081587461570.061919 （二）累积投票议案 12、审议通过关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案。 议案同意票数占出席股东年会候选人同意票数是否当选 序号有效表决权的比例（%） 12.01马永生9234207576997.328978是 12.02赵东9357202835798.625354是 12.03钟韧9287634049997.892096是 12.04李永林9352554310798.576358是 12.05吕亮功9360759409998.662840是 12.06牛栓文9364912572598.706615是 12.07万涛9364912582498.706615是 12.08喻宝才9352554311198.576358是 反对票数为：马永生4816446310票；赵东519082523票；钟韧1028394789票； 6李永林564394155票；吕亮功485179094票；牛栓文446325573票；万涛 446325573票；喻宝才564394155票。 13、审议通过关于选举独立非执行董事的议案。 议案同意票数占出席股东年会候选人同意票数是否当选 序号有效表决权的比例（%） 13.01徐林9444285231399.543207是 13.02张丽英9454447512199.650317是 13.03廖子彬9431926970299.412950是 13.04张希良9449075686899.593698是 反对票数为：徐林108128084票；张丽英11909136票；廖子彬226196666票；张希良60350154票。 14、审议通过关于选举监事（不含职工代表监事）的议案。 议案同意票数占出席股东年会候选人同意票数是否当选 序号有效表决权的比例（%） 14.01张少峰9443317310799.533005是 14.02王安9242510868097.416495是 14.03戴立起9443317261699.533004是 14.04谈文芳9242510767797.416494是 14.05杨延飞9242510818097.416495是 14.06周美云9443317231199.533004是 反对票数为：张少峰100619120票；王安2070462488票；戴立起100619120票； 谈文芳2070462488票；杨延飞2070462488票；周美云100619120票。 第7至10项议案为特别决议案，已分别获得出席股东年会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。 于股东年会当选的董事及监事之履历及其他资料已于该通函内披露。自本次股东年会结束时起，蔡洪滨先生、吴嘉宁先生、史丹女士及毕明建先生因任期到期原因不再担任本公司独立非执行董事及董事会专门委员会相关职务，邱发森先生、翟亚林先生、郭洪金先生、尹兆林先生及陈尧焕先生因任期到期原因不再担任本公司监事。前述董事及监事确认各自与本公司董事会及/或监事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本公司股东。本公司对各位董事及监事在任期间对本公司的贡献致以诚挚的谢意。 A股类别股东大会非累积投票议案 1、审议通过授权中国石化董事会回购公司内资股及╱或境外上市外资股的议案。 7审议结果：通过 表决情况： 同意反对 票数比例（%）票数比例（%） 8525679360499.99685626809690.003144 上述议案为特别决议案，已获得出席A股类别股东大会的A股股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。 H股类别股东大会非累积投票议案 1、审议通过授权中国石化董事会回购公司内资股及╱或境外上市外资股的议案。 审议结果：通过 表决情况： 同意反对 票数比例（%）票数比例（%） 952556371999.784453205763840.215547 上述议案为特别决议案，已获得出席H股类别股东大会的H股股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。 三、律师见证情况中国石化境内律师北京市海问律师事务所的唐江山律师和李杨律师为会议出具了见证 法律意见书，认为会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理人资格、会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议的表决结果有效。 根据香港上市规则，先机会计师行有限公司被委任为会议的点票监察员。 承董事会命中国石油化工股份有限公司黄文生 副总裁、董事会秘书中国北京 2024年6月28日 8于本公告日期，本公司的董事为：马永生*、赵东#、钟韧*、李永林#、吕亮功#、牛栓文#、万涛#、喻宝才#、徐林+、张丽英+、廖子彬+及张希良+。 #执行董事 *非执行董事 +独立非执行董事 9