股东特别大会通告

兹通告冠力国际有限公司 (「 本公司」 ) 谨定于二零一九年六月二十四日(星期一)上午十时三十分假座香港九龙尖沙咀柯士甸路 22-26 号 A 好兆年行第一期 12楼举行股东特别大会(「 股东特别大会」 ),以考虑及酌情通过(不论会否作出修改)以下决议案,作为本公司普通决议案:

普通决议案

动议:

(a) 批准、确认及追认本公司之全资附属公司贸兴有限公司「 贷款人」,作为贷方与Agria Group Limited(「 借款人」,作为借方,就贷款人已有条件地同意向借款 人更 新贷款融 资 上限为 10,000,000美元 (相 当于约78,500,000港元)而于二零一九年五月九日订立的贷款协议(「 2019贷款协议」),根据香港联合交易所有限公司证券上市规则,构成本公司的持续关连交易(「 持续关连交易」)(贷款协议详情载于本公司日期为二零一九年六月五日的通函(「 该通函」),且贷款协议及该通函已分别标有「 A」 及「 B」字样的副本已提呈大会,以供识别),以及贷款协议项下拟进行的交易;

(b) 批准及确认有关持续关连交易的建议年度上限(定义及详情见该通函);及

(c) 授权本公司董事作出及签署彼等认为就实施或落实2019贷款协议、建议年度上限金额及其项下拟进行的交易或与此有关的属必要、适当或权宜的所有行为及其他文件。」