中国管业於二零一五年五月二十一日举行之股东周年大会投票表决结果

中国管业集团有限公司（「本公司」）於二零一五年五月二十一日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有提呈之决议案已获得本公司之股东（「股东」）以投票表决方式通过，投票详情如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1. 省览及考虑截至二零一四年十二月三十一日止年 919,553,620(100.00%) 0(0.00%)

度之经审核综合财务报表、董事会报告及独立核

数师报告。

2. (i) (a) 重选赖福麟先生为执行董事。 919,553,620(100.00%) 0(0.00%)

(b) 重选余建成先生为非执行董事。 919,553,620(100.00%) 0(0.00%)

(c) 重选黄以信先生为独立非执行董事。 919,553,620(100.00%) 0(0.00%)

(ii) 授权董事会厘定董事酬金。 919,553,620(100.00%) 0(0.00%)

3. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司独立核数 919,553,620(100.00%) 0(0.00%)

师，并授权董事会厘定其酬金。

4. (A) 授予董事一般授权，以购回本公司股份。 919,553,620(100.00%) 0(0.00%)

(B) 授予董事一般授权，以配发及发行本公司新 919,553,620(100.00%) 0(0.00%)

股份。

(C) 藉加入本公司购回之股份数目，以扩大配发 919,553,620(100.00%) 0(0.00%)

及发行新股份之一般授权。

(D) 批准采纳本公司之新购股权计划。 919,553,620(100.00%) 0(0.00%)

由於超过50%之票数赞成上述各项决议案，故上述所有决议案获正式通过为普通决议案。

於股东周年大会当日，本公司已发行股本总数为1,333,270,000股股份（「股份」），相当於赋予股份持有人有权出席股东周年大会并於会上就所有决议案表决之股份总数。

本公司并无任何股份持有人有权出席股东周年大会但根赼香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载须放弃表决赞成决议案，亦无股东根赼上市规则规定须放弃表决权。

概无任何人士於载有股东周年大会通告的通函中表示拟於股东周年大会上就任何决议案表决反对或放弃表决权。

本公司之股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司於股东周年大会上担任点票的监票员。